隆基綠能: 第五屆董事會2023年第九次會議決議公告

股票代碼:601012   股票簡稱:隆基綠能      公告編號:臨 2023-097 號

債券代碼:113053   債券簡稱:隆 22 轉債

(資料圖片僅供參考)

              隆基綠能科技股份有限公司

        第五屆董事會 2023 年第九次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

  隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2023 年第九

次會議于 2023 年 7 月 27 日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 9 人，實際

出席董事 9 人。本次會議符合《公司法》

                   《公司章程》的相關規定，所形成的決

議合法有效。經與會董事審議和投票表決，會議決議如下：

  （一）審議通過《關于終止實施 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃暨

注銷股票期權與回購注銷限制性股票的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《關于終止實施 2022 年股票期權與限制性股

票激勵計劃暨注銷股票期權與回購注銷限制性股票的公告》。

  關聯董事鐘寶申、劉學文、田野、白忠學回避表決。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）審議通過《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《關于變更注冊資本并修訂<公司章程 >的公

告》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （三）審議通過《關于召開公司 2023 年第三次臨時股東大會的議案》

  具體內容詳見公司同日披露的《關于召開公司 2023 年第三次臨時股東大會

的公告》。

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  以上第一、二項議案尚需提交公司股東大會批準。

  特此公告。

                          隆基綠能科技股份有限公司董事會

                              二零二三年七月二十八日

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