龍泉股份: 第五屆監事會第七次會議決議公告

證券代碼：002671       證券簡稱：龍泉股份          公告編號：2023-045

               山東龍泉管業股份有限公司

    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

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 誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監事會會議召開情況

   山東龍泉管業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第七次會議

于 2023 年 7 月 24 日以書面送達或電子郵件方式發出會議通知，并于 2023 年 7

月 27 日上午 10 時在公司會議室以通訊表決方式召開。本次會議由公司監事會主

席趙玉華女士主持，會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。本次會議的召集、

召開程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

   二、監事會會議審議情況

   經與會監事審議，表決通過了以下議案：

限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個解除限售期解除限售條件部分成就的

議案》。

   經核查，監事會認為：公司 2020 年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二

個解除限售期可解除限售的 9 名激勵對象個人層面績效考核合格，解除限售資格

合法、有效，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司 2020 年限制性股票

激勵計劃》

    《2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定；公司

層面業績考核完成情況，滿足歸屬第二個解除限售期的限售股份按照 80%比例解

除限售的解鎖條件。因此，監事會同意公司辦理 2020 年限制性股票激勵計劃預

留授予部分第二個解除限售期解除限售的相關事宜。

三、備查文件

公司第五屆監事會第七次會議決議。

特此公告。

                   山東龍泉管業股份有限公司監事會

                      二零二三年七月二十八日

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