廈門國貿: 廈門國貿集團股份有限公司第十屆董事會2023年度第十三次會議獨立董事意見書

            廈門國貿董獨字[2023]13 號

           廈門國貿集團股份有限公司

         第十屆董事會 2023 年度第十三次會議

(相關資料圖)

              獨立董事意見書

  根據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》及《廈門

國貿集團股份有限公司章程》

            （以下簡稱《公司章程》）等有關規定，我們作為廈

門國貿集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第十屆董事

會 2023 年度第十三次會議審議的如下事項發表獨立意見：

  一、

   《關于與廈門國貿控股集團財務有限公司簽署<金融服務協議>暨關聯交

易的議案》；

署《金融服務協議》，有利于充分發揮資金規模優勢，進一步提高公司資金管理

水平，提高資金使用效益。協議內容符合行業監管要求，其服務價格遵循公平合

理的市場化原則，未損害公司及股東的利益，不會影響公司的獨立性。

開、公平、公正的原則，表決程序合法有效，不會損害公司及其股東特別是中小

股東的利益。因此，我們同意本次交易事項，以及公司董事會作出的與本次交易

有關的安排。

  二、《關于廈門國貿控股集團財務有限公司風險評估報告》；

真實反映了集團財務公司的經營資質、業務和風險情況，其結論具有客觀性和公

正性。集團財務公司已按照金融監管部門要求建立了較為完善的風險管理體系，

各項監管指標均符合相關標準，提供存、貸款等金融業務的風險管控措施到位，

能夠有效管控金融業務風險。

避表決，體現了公開、公平、公正的原則，表決程序合法有效，不會損害公司及

其股東特別是中小股東的利益。因此，我們一致同意公司出具的《關于廈門國貿

控股集團財務有限公司風險評估報告》

                。

  三、《關于在廈門國貿控股集團財務有限公司開展金融業務的風險處置預

案》。

險處置預案》，明確了公司風險處置的機構及職責，建立起風險報告機制及信息

披露制度，針對可能出現的不同情形制訂了風險處置程序，后續事項處理考慮周

全，能夠有效防范、及時控制、降低和化解公司在財務公司的資金風險，維護資

金安全，具有充分性和可行性。

避表決，體現了公開、公平、公正的原則，表決程序合法有效，不會損害公司及

其股東特別是中小股東的利益。因此，我們一致同意公司制訂的《關于在廈門國

貿控股集團財務有限公司開展金融業務的風險處置預案》

                        。

  四、《公司董事長及高級管理人員 2022 年度績效考核結果》；

  公司能嚴格執行公司董事長及高級管理人員薪酬考核制度，公司董事長及高

級管理人員 2022 年度經營業績考核和薪酬發放程序符合法律法規規定，未發現

與董事、高管業績考核、薪酬發放相關規定不符的情形。在議案表決時，關聯董

事回避表決，表決程序合法有效。因此，我們一致同意公司董事長及高級管理人

員 2022 年度績效考核結果。

  五、《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格的議案》

                            。

  鑒于公司 2020 年限制性股票激勵計劃 27 名授予激勵對象因工作調動、主動

離職等原因已不符合激勵對象確定標準，2022 年限制性股票激勵計劃 225 名授

予激勵對象因架構調整、工作調動、主動離職、個人原因已不符合激勵對象確定

標準，根據《廈門國貿集團股份有限公司 2020 年限制性股票激勵計劃》

                                  《廈門國

貿集團股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司決定對上

述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。上述回購注銷部

分限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》《廈門國貿集團股份有限

公司 2020 年限制性股票激勵計劃》

                  《廈門國貿集團股份有限公司 2022 年限制性

股票激勵計劃》及相關法律的規定。我們一致同意回購注銷 2020 年激勵計劃中

計劃中 225 名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票 15,051,800 股。

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