聯(lián)創(chuàng)股份: 第四屆董事會第十三次會議決議公告

證券代碼：300343      證券簡稱：聯(lián)創(chuàng)股份       公告編號：2023-020

(資料圖片僅供參考)

              山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第

十三次會議通知于 2023 年 7 月 5 日以傳真、郵件、專人送達(dá)等方式發(fā)出，會議于

董事長李洪鵬先生主持，本次會議應(yīng)出席董事 7 名，實際出席會議董事 7 名，公

司監(jiān)事、高管等人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于擬參與新華聯(lián)控股有限公司破產(chǎn)重整投資的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于擬參與新華聯(lián)控股有限公司破

產(chǎn)重整投資的公告》（公告編號 2023-022）。

  表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于公司為子公司華安新材提供擔(dān)保進(jìn)展的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司為子公司向銀行申請授信

額度提供擔(dān)保的進(jìn)展公告》（公告編號 2023-021）。

  表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票

  三、備查文件

  特此公告。

                     山東聯(lián)創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會

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