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        今日熱文:深南電A: 董事會戰略與投資管理委員會實施細則修訂對照表

        2023-06-30 18:03:24 來源:證券之星

            《董事會戰略與投資管理委員會實施細則》

                   修訂對照表


        (資料圖片)

                   原條款                 修訂后條款

                              第三條 公司董事會辦公室為戰略與投資管理委

                            員會的日常辦事機構。

                              第八條 董事會戰略與投資管理委員會的主要職

                            權:

                              (一)對公司的長期戰略發展規劃、經營方針、

                            發展目標進行研究并提出建議。

                                   (二)對公司重大投資、融資方案進行研究并提

              第 七 條 董 事 會戰 略 與 投 出建議。

            資委員會的主要職責是對公司          (三)對公司重大資本運作、資產經營項目進行

            進行研究并提出建議。        (四)對其他影響公司發展戰略的重大事項進行

                            研究并提出建議。

                               (五)對前款事項的實施進行跟蹤檢查。

                               (六)董事會授權辦理的其他事宜。

                              上述重大投資、融資方案、重大資本運作、資產

                            經營項目、重大事項是指相關法規及公司《章程》規

                            定的需要提交董事會審議的事項。

                              第九條 董事會戰略與投資管理委員會召集人履

                            行以下職責:

                              (一)召集、主持委員會會議。

                              (二)代表戰略與投資管理委員會向董事會報告

                            工作。

                               (三)應當由戰略與投資管理委員會召集人履行

                            的其他職責。

                              第十條 作為董事會戰略與投資管理委員會的日

                            常辦事機構, 董事會辦公室履行下列職責:

                              (一)負責戰略與投資管理委員會的日常工作聯

                              絡。

                              (二)負責戰略與投資管理委員會會議組織及決

                              策前的各項準備工作,包括但不限于:制定會議計

                              劃,負責或組織協調相關部門及中介機構編寫會議

                            文件并履行內部審核程序,發出會議通知,安排會

                            務,會議記錄,編寫決議,資料報備和歸檔等。

                              (三)負責定期向戰略與投資管理委員會委員報

                            告涉及行業發展、公司經營發展狀況的重要數據、資

                            料,必要時,組織委員對公司進行調研。

                                  第十一條 董事會戰略與投資管理委員會每年根

             第 九 條 董 事 會戰 略 與 投 據公司需要召開會議,并至少在會議召開前三天通知

            資管理委員會每年根據公司需 全體委員,緊急情況下可當天通知召開會議。會議由

            要召開會議,并至少在會議召 召集人主持,召集人不能出席時可委托其他委員主

            情況下可隨時通知召開。會議   (一)會議日期和地點;

            由召集人主持,召集人不能出     (二)會議期限;

            席時可委托其他委員主持。      (三)事由及議題;

                              (四)發出通知的日期。

                              第十三條 董事會戰略與投資管理委員會會議應

                            由戰略與投資管理委員會委員本人出席。委員因故不

                            能出席,可以書面委托其他委員代為出席,且委托的

                            代理人應該是戰略與投資管理委員會委員。委托書中

                            限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的委員應

                            當在授權范圍內行使權利。委員未出席戰略與投資管

                            理委員會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該

                            次會議上的投票權。

                              第十六條 董事會戰略與投資管理委員會的決策

                            程序如下:

                              (一)董事會辦公室負責組織、協調相關部門或

                            中介機構編寫戰略與投資管理委員會會議文件,并保

                            證其真實、準確、完整。

                              (二)相關業務主辦部門按照公司有關制度規定

                            履行會議文件的內部審批程序;

                            議文件提交戰略與投資管理委員會召集人審核,審核

                            通過后由召集人及時召集戰略與投資管理委員會會

                            議審議;

                              (四)戰略與投資管理委員會的決策必須依賴于

                            下列條件的滿足:

                            方針、發展目標、經營戰略;

                                   本市場有關的法律、行政法規、部門規章、政策性文

                                   件及公司有關制度,全面掌握實施重大投融資方案或

                                   重大資本運作方案的可行性與必要性。

                                     (五)戰略與投資管理委員會將通過的決議或建

                                   議以書面形式呈報公司董事會。對需要董事會或股東

                                   大會審議批準的,由戰略與投資管理委員會向董事會

                                   提出提案,并按相關法律、法規及公司章程規定履行

                                   審批程序;

                                     第十七條 如有必要,董事會戰略與投資管理委

                                   員會委員可以對應參加相關的公司辦公會,直接參與

                                   與本委員會職權范圍相關事項的討論和研究。

                                     第十八條 董事會戰略與投資管理委員會會議以

              第 十 一 條 董 事會 戰 略 與

                          現場會議方式召開的,會議事項的表決方式為舉手表

            投資管理委員會會議表決方式

                          決,并由參會委員在會議通過的決議上簽名。戰略與

                          投資管理委員會會議在保障委員充分溝通并表達意

            會議可以采取通訊表決的方式

                          見的前提下,可以用傳真或網絡方式(包括電子郵件、

            召開。

                          視頻會議等)進行并作出決議,由參會委員簽字。

                            第二十條 董事會戰略與投資管理委員會審議委

                                   員會有關委員關聯事項時,關聯委員應當回避表決,

                                   也不得代理其他委員行使表決權。出席該會議的非關

                                   聯委員人數不足三人的,戰略與投資管理委員會應將

                                   該事項提交董事會審議。

                                     第二十一條 董事會戰略與投資管理委員會會議

                                   通過的議案和建議必須符合有關法律、法規、公司《章

                                   程》及本細則的規定。委員對于戰略與投資管理委員

                                   會違規決策,或者擬作出的決議將損害公司利益、職

                                   工合法權益的,要明確提出反對意見。董事會有權否

                                   決(或不采納)戰略與投資管理委員會通過的不符合

                                   法律、法規及公司章程的決議或建議。

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