今日熱文:深南電A: 董事會戰略與投資管理委員會實施細則修訂對照表
2023-06-30 18:03:24 來源:證券之星
《董事會戰略與投資管理委員會實施細則》
修訂對照表
(資料圖片)
序
原條款 修訂后條款
號
第三條 公司董事會辦公室為戰略與投資管理委
員會的日常辦事機構。
第八條 董事會戰略與投資管理委員會的主要職
權:
(一)對公司的長期戰略發展規劃、經營方針、
發展目標進行研究并提出建議。
(二)對公司重大投資、融資方案進行研究并提
第 七 條 董 事 會戰 略 與 投 出建議。
資委員會的主要職責是對公司 (三)對公司重大資本運作、資產經營項目進行
進行研究并提出建議。 (四)對其他影響公司發展戰略的重大事項進行
研究并提出建議。
(五)對前款事項的實施進行跟蹤檢查。
(六)董事會授權辦理的其他事宜。
上述重大投資、融資方案、重大資本運作、資產
經營項目、重大事項是指相關法規及公司《章程》規
定的需要提交董事會審議的事項。
第九條 董事會戰略與投資管理委員會召集人履
行以下職責:
(一)召集、主持委員會會議。
(二)代表戰略與投資管理委員會向董事會報告
工作。
(三)應當由戰略與投資管理委員會召集人履行
的其他職責。
第十條 作為董事會戰略與投資管理委員會的日
常辦事機構, 董事會辦公室履行下列職責:
(一)負責戰略與投資管理委員會的日常工作聯
絡。
(二)負責戰略與投資管理委員會會議組織及決
策前的各項準備工作,包括但不限于:制定會議計
劃,負責或組織協調相關部門及中介機構編寫會議
文件并履行內部審核程序,發出會議通知,安排會
務,會議記錄,編寫決議,資料報備和歸檔等。
(三)負責定期向戰略與投資管理委員會委員報
告涉及行業發展、公司經營發展狀況的重要數據、資
料,必要時,組織委員對公司進行調研。
第十一條 董事會戰略與投資管理委員會每年根
第 九 條 董 事 會戰 略 與 投 據公司需要召開會議,并至少在會議召開前三天通知
資管理委員會每年根據公司需 全體委員,緊急情況下可當天通知召開會議。會議由
要召開會議,并至少在會議召 召集人主持,召集人不能出席時可委托其他委員主
情況下可隨時通知召開。會議 (一)會議日期和地點;
由召集人主持,召集人不能出 (二)會議期限;
席時可委托其他委員主持。 (三)事由及議題;
(四)發出通知的日期。
第十三條 董事會戰略與投資管理委員會會議應
由戰略與投資管理委員會委員本人出席。委員因故不
能出席,可以書面委托其他委員代為出席,且委托的
代理人應該是戰略與投資管理委員會委員。委托書中
限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的委員應
當在授權范圍內行使權利。委員未出席戰略與投資管
理委員會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該
次會議上的投票權。
第十六條 董事會戰略與投資管理委員會的決策
程序如下:
(一)董事會辦公室負責組織、協調相關部門或
中介機構編寫戰略與投資管理委員會會議文件,并保
證其真實、準確、完整。
(二)相關業務主辦部門按照公司有關制度規定
履行會議文件的內部審批程序;
議文件提交戰略與投資管理委員會召集人審核,審核
通過后由召集人及時召集戰略與投資管理委員會會
議審議;
(四)戰略與投資管理委員會的決策必須依賴于
下列條件的滿足:
方針、發展目標、經營戰略;
本市場有關的法律、行政法規、部門規章、政策性文
件及公司有關制度,全面掌握實施重大投融資方案或
重大資本運作方案的可行性與必要性。
(五)戰略與投資管理委員會將通過的決議或建
議以書面形式呈報公司董事會。對需要董事會或股東
大會審議批準的,由戰略與投資管理委員會向董事會
提出提案,并按相關法律、法規及公司章程規定履行
審批程序;
第十七條 如有必要,董事會戰略與投資管理委
員會委員可以對應參加相關的公司辦公會,直接參與
與本委員會職權范圍相關事項的討論和研究。
第十八條 董事會戰略與投資管理委員會會議以
第 十 一 條 董 事會 戰 略 與
現場會議方式召開的,會議事項的表決方式為舉手表
投資管理委員會會議表決方式
決,并由參會委員在會議通過的決議上簽名。戰略與
投資管理委員會會議在保障委員充分溝通并表達意
會議可以采取通訊表決的方式
見的前提下,可以用傳真或網絡方式(包括電子郵件、
召開。
視頻會議等)進行并作出決議,由參會委員簽字。
第二十條 董事會戰略與投資管理委員會審議委
員會有關委員關聯事項時,關聯委員應當回避表決,
也不得代理其他委員行使表決權。出席該會議的非關
聯委員人數不足三人的,戰略與投資管理委員會應將
該事項提交董事會審議。
第二十一條 董事會戰略與投資管理委員會會議
通過的議案和建議必須符合有關法律、法規、公司《章
程》及本細則的規定。委員對于戰略與投資管理委員
會違規決策,或者擬作出的決議將損害公司利益、職
工合法權益的,要明確提出反對意見。董事會有權否
決(或不采納)戰略與投資管理委員會通過的不符合
法律、法規及公司章程的決議或建議。
查看原文公告
標簽:
相關閱讀
精彩推薦
- 今日熱文:深南電A: 董事會戰略與投資管理2023-06-30
- 【全球熱聞】天瑪智控: 天瑪智控關于使用2023-06-30
- 泰豪科技: 第八屆董事會第十六次會議決議2023-06-30
- 華星創業: 申萬宏源證券承銷保薦有限責任2023-06-30
- 五方光電: 關于使用閑置募集資金進行現金2023-06-30
- 當前動態:浦發銀行: 上海浦東發展銀行股份2023-06-30
- 上海這家零碳創建園區,如何厚植綠色低碳發2023-06-30
- 世界即時:深化北區布局,共創汽后未來 美2023-06-30
- 鯊魚菲特:想健身?聽聽專家的減脂注意事項2023-06-30
- 服裝款式設計技法速成_對于服裝款式設計技2023-06-30
- 【報資訊】如何看待當前我國外債形勢?國家2023-06-30
- 車排行 當前熱門2023-06-30
- 微資訊!湖北廣電: 關于召開2023年第一次2023-06-30
- 天天觀熱點:旺能環境: 關于向全資子公司2023-06-30
- 東方雨虹: 關于召開2023年第一次臨時股東2023-06-30
- 綠茵生態: 關于使用閑置自有資金進行國債2023-06-30
- 湖北廣電: 第十屆董事會第十三次會議決議2023-06-30
- 金山區城市數字化轉型推進大會今天舉行!2023-06-30
- 赫章縣羅州鎮:小兔子“跑”出鄉村產業振興2023-06-30
- 環球速訊:7月8日起,北京大學、清華大學恢2023-06-30
- 通訊!我國首個萬噸級光伏制氫項目投產2023-06-30
- 環球滾動:6月30日國內原油期貨漲1.41%2023-06-30
- 新化股份: 新化股份第六屆董事會第二次會2023-06-30
- 上海港灣: 上海港灣關于2023年員工持股計2023-06-30
- 凌云光: 關于為全資子公司項目貸款提供擔2023-06-30
- 濱化股份: 濱化股份關于為子公司提供擔保2023-06-30
- 【世界播資訊】先達股份: 關于回購注銷部2023-06-30
- 觀天下!招商輪船: 招商輪船董事辭職公告2023-06-30
- 27個點位,江灣鎮街道兒童友好地圖發布~2023-06-30
- 今天澳門幣換人民幣的匯率是多少_人民幣換2023-06-30