微資訊！湖北廣電: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：000665      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：湖北廣電          公告編號(hào)：2023-032

轉(zhuǎn)債代碼：127007      轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：湖廣轉(zhuǎn)債

       湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

   關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第

十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司定于 2023 年 7 月 17 日（星期一）下午

關(guān)事宜通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等

規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 7 月 17 日（星期一）下午 14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 7 月 17 日（星期一）

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的開(kāi)始時(shí)間

為 2023 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 期間的任意時(shí)間。

        本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

        （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人通過(guò)書(shū)面投

票表決。

        （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投

票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所

的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

        同一股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)

投票輔助系統(tǒng)中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)

果為準(zhǔn)。

        （1）截至 2023 年 7 月 12 日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券

登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有

權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

        （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

        （3）公司聘請(qǐng)的律師。

水果湖中北路 101 號(hào)楚商大廈）

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                        備注

提案編碼                  提案名稱(chēng)             該列打勾的欄

                                       目可以投票

                      非累計(jì)投票提案

        說(shuō)明：（1）上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議

通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2023 年 7 月 1 日公司在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和深交所網(wǎng)站上披露的《第十屆

董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》及同日披露的相關(guān)公告。

  （2）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，公司將就本次股

東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上

市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%

以上股份的股東以外的其他股東），單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)

決議公告中披露。

  （3）上述議案 1.00 需股東大會(huì)以特別決議方式通過(guò)，即由出席

股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）法人股股東由法定代表人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持

股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明；授權(quán)委托代理

人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（附

件 2）、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和本人身份

證辦理登記。

  （2）自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明、股票賬戶卡和持股證明登記；授權(quán)委托代理人持本人有效

身份證件、授權(quán)委托書(shū)（附件 2）和委托人的身份證復(fù)印件、股票賬

戶卡復(fù)印件及持股證明辦理登記。

  （3）異地股東可采用書(shū)面信函或傳真的方式登記，傳真、信函

以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

  （4）代理投票授權(quán)委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署

的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。

  登記時(shí)間：2023 年 7 月 13 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。

  登記地點(diǎn)：湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司證券法務(wù)部。

  聯(lián)系地址：武昌區(qū)水果湖中北路 101 號(hào)楚商大廈

  郵政編碼：430071

  聯(lián)系電話：027-86653990；027-86652217

  傳真：027-86653873

  電子郵箱：hbgddongmiban@163.com

  聯(lián)系人：曹君

  （1）本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)不超過(guò)半天，出席會(huì)議的股

東食宿和交通費(fèi)用自理。

  （2）出席會(huì)議的股東或股東代理人需出示登記手續(xù)中所列明的

文件。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以

通 過(guò) 深 圳證 券交易 所 交 易系 統(tǒng)投票 和 互 聯(lián)網(wǎng) 投票系 統(tǒng) （ 網(wǎng)址 為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作

流程詳見(jiàn)附件 1。

  五、備查文件

  公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

  特此公告

              湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)

                      二〇二三年七月一日

附件 1：

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票議案，直接填報(bào)表決意見(jiàn)：“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

      二.   通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

      三.   通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件 2 ：

                       授權(quán)委托書(shū)

       茲委托       先生/女士代表本人（本單位）出席湖北省廣播電視信息

 網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）依照以

 下指示對(duì)下列議案代為行使表決權(quán)。本人（本單位）對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具

 體指示的，受托人可以按照自己的意愿代為行使表決權(quán)。

                               備注    同意    反對(duì)   棄權(quán)   回避

提案                         該列打勾

編碼              提案名稱(chēng)       的欄目可

                           以投票

             非累計(jì)投票提案

       附注說(shuō)明：

       委托人姓名或名稱(chēng)：

       委托人持普通股數(shù)：

       委托人持優(yōu)先股數(shù)：

       委托人股東賬戶：

       委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

       受托人簽名：

       受托人身份證號(hào)：

       委托書(shū)有效期限：

       委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                   委托日期：   年    月    日

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