新化股份: 新化股份第六屆董事會第二次會議決議公告_全球百事通

證券代碼：603867      證券簡稱：新化股份        公告編號：2023-046

轉(zhuǎn)債代碼：113663      轉(zhuǎn)債簡稱：新化轉(zhuǎn)債

              浙江新化化工股份有限公司

(資料圖片)

           第六屆董事會第二次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

   浙江新化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議

于 2023 年 6 月 29 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 號以現(xiàn)場結(jié)合通訊方

式召開。會議通知已通過電子方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實

際出席董事 9 人。

   會議由董事長應(yīng)思斌先生主持。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公

司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于簽署投資合作協(xié)議的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《新

化股份關(guān)于簽署投資合作協(xié)議的公告》。

  三、備查文件

   特此公告。

                         浙江新化化工股份有限公司董事會

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