泰豪科技: 第八屆董事會第十六次會議決議公告

股票代碼：600590     股票簡稱：泰豪科技      公告編號：臨 2023-031

              泰豪科技股份有限公司

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  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十六次會議于

次會議由董事長楊劍先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人

民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成決議如下：

  一、審議通過《關于浙江清華長三角研究院回購公司嘉興裝備科技產業園暨

處置資產的議案》

  嘉興裝備科技產業園由公司控股子公司江西泰豪軍工集團有限公司（以下簡

稱“泰豪軍工”）出資 90%、浙江清華長三角研究院（以下簡稱“長三院”）出

資 10%共同投資建設。該產業園區建設用地為長三院持有的位于其嘉興總部院區

內的 50 畝教育科研用地。產業園區于 2020 年 3 月建設完成，同年 6 月正式投入

使用，并由公司控股孫公司嘉興泰豪裝備技術有限公司（泰豪軍工持股 90%、長

三院下屬全資子公司浙江華瀚科技開發有限公司持股 10%，以下簡稱“嘉興泰豪”）

負責管理運營。

  按雙方約定，長三院應于 2023 年 6 月 30 日前，將嘉興裝備科技產業園產權

辦理變更至嘉興泰豪名下，若不能辦理完畢，公司有權要求長三院進行回購。由

于該產業園產權過戶至今未能實現，經與長三院友好協商，擬對泰豪軍工、嘉興

泰豪在該產業園區投入的建設資金，包括泰豪軍工撥付至浙江清華長三角研究院

泰豪軍工產業園區建設專用賬戶的 1.53 億元直接項目建設投入，以及由嘉興泰

豪為該項目共建資產投入的約 1,364.66 萬元，合計約 16,664.66 萬元，由長三

院按照年化 5.5%的利息進行回購；對嘉興泰豪為自身使用目的在該產業園區投

入的約 1,077.43 萬元非共建資產，根據浙江天平房地產資產評估有限公司于

備技術有限公司部分裝修、家具及設備市場價值項目資產評估報告》（天平評報

字[2023]0368 號），經成本法評估，長三院擬資產收購涉及的嘉興泰豪部分裝

修、家具及設備于本次評估基準日 2023 年 4 月 30 日的市場價值為 8,116,788.00

元，由長三院按照評估價值約 811.68 萬元進行回購。

  截至本公告披露日，本次回購事項相關協議或文件暫未簽署，由董事會授權

公司經營管理層相關人士辦理與本次交易相關的一切事宜，包括但不限于簽署相

關協議或備忘錄文件、辦理資產交割等。本授權有效期自董事會審議通過之日起

至本次交易相關事項全部辦理完畢止。

  具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的《關于浙江清華長三角研究院回購公司嘉興裝備科技產業園暨處置資產的

公告》（公告編號：臨 2023-032）。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  特此公告。

                                   泰豪科技股份有限公司

                                       董   事   會

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