中鋼天源: 第七屆董事會第二十次（臨時）會議決議公告_最新快訊

證券代碼：002057        證券簡稱：中鋼天源      公告編號：2023-022

                 中鋼天源股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

(資料圖片僅供參考)

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   中鋼天源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十次（臨時）

會議于 2023 年 6 月 28 日（星期三）以通訊方式召開。會議通知已于 2023 年 6

月 25 日通過專人及電訊方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出

席董事 9 人。會議由董事長毛海波先生主持。公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席

了本次會議。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

   經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于銀行貸款額度的議案》

   根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，2023 年度公司新增銀行貸款不超過 5 億元，貸款

方式為信用貸款，有效期一年，額度內(nèi)可滾動使用。具體事宜授權(quán)公司法定代表

人實(shí)施。

   表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

   （二）審議通過《關(guān)于 2022 年度環(huán)境、社會及公司治理（ESG）報告的議案》

   《2022 年度環(huán)境、社會及公司治理（ESG）報告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)

站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。

   三、備查文件

   特此公告。

                                 中鋼天源股份有限公司

                                     董 事 會

                                二〇二三年六月二十九日

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