三角輪胎: 三角輪胎第七屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：601163    證券簡稱：三角輪胎      公告編號：2023-016

              三角輪胎股份有限公司

      第七屆董事會第一次會議決議公告

(相關資料圖)

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

 （一）本次董事會會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的規定。

 （二）本次董事會會議通知已于 2023 年 6 月 28 日以專人送達的方式向董事

會全體董事發出。

 （三）本次董事會會議于 2023 年 6 月 28 日在公司會議室以現場表決的方式

召開。

 （四）本次董事會會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。

 （五）本次董事會會議經全體董事一致同意由董事丁木先生召集并主持，公

司監事、高級管理人員候選人列席會議。

  二、董事會會議審議情況

  （一）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于選舉公司第七屆

董事會董事長的議案》

 選舉丁木先生為公司董事長，任期與公司第七屆董事會一致，根據《公司章

程》的規定擔任公司法定代表人。

  （二）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于選舉公司第七屆

董事會各專門委員會的議案》

 公司董事會下設戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委

員會，各專門委員會組成如下：

 戰略發展委員會：丁木（主任）、林小彬、單國玲、熊順民、王貞潔；

  審計委員會：張居忠（主任）、王貞潔、丁木；

  提名委員會：趙磊（主任）、張居忠、丁木；

  薪酬與考核委員會：王貞潔（主任）、趙磊、丁木；

  各專門委員會委員任期與公司第七屆董事會一致。

  （三）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于聘任公司總經理

的議案》

  聘任林小彬先生（簡歷附后）為公司總經理，任期與公司第七屆董事會一致，

薪酬標準按照《三角輪胎股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度》執行。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

  （四）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于聘任公司其他高

級管理人員及證券事務代表的議案》

  聘任畢小蘭女士、鐘丹芳女士、王健先生（簡歷附后）為公司副總經理，聘

任鐘丹芳女士為公司財務負責人兼董事會秘書，聘任公司全球化創新及質量品牌

建設商用車輪胎技術帶頭人/工業設計中心執行副總經理周鵬程先生（簡歷附后）

為公司高級管理人員，任期與公司第七屆董事會一致，薪酬標準按照《三角輪胎

股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度》執行。

  聘任于元忠先生為公司證券事務代表，任期與公司第七屆董事會一致。

  （五）以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于公司向金融機構

申請綜合授信額度的議案》

  三、上網公告文件

  公司獨立董事關于第七屆董事會第一次會議有關事項的獨立意見。

  四、備查文件

  公司第七屆董事會第一次會議決議。

  特此公告。

                         三角輪胎股份有限公司董事會

附件：高級管理人員簡歷

林小彬先生：1973 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾

任威海橡膠化工進出口有限公司出口業務部經理，三角輪胎股份有限公司出口部

部長、國際貿易管理中心總監、高級總裁助理、高級副總裁、全球貿易與市場網

絡建設中心執行總裁、全球市場營銷與網絡建設中心執行總裁、總經理辦公室主

任等職務。現任三角輪胎股份有限公司董事、總經理，三角集團有限公司董事。

畢小蘭女士：1968 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學

歷，高級工程師。曾任三角輪胎股份有限公司子午胎車間副主任、主任，卡客車

胎及工程胎事業部技術質量副部長，質量管理部部長，低碳型商用輪胎安全生產

與質量發展部執行總裁助理，職工代表監事，質量管理中心副主任、全球質量品

牌建設管理中心常務執行副總經理等職務?，F任三角輪胎股份有限公司副總經理、

全球質量品牌管理中心執行總經理。

鐘丹芳女士：1970 年 5 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾

任三角輪胎股份有限公司證券部副處長、處長、副部長、部長，財務與資本運營

服務保障發展中心執行副總經理等職務?，F任三角輪胎股份有限公司董事、副總

經理、財務負責人、董事會秘書。

王健先生：1981 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，工程

師。曾任三角輪胎股份有限公司斜交胎設備處技術員，裝備部裝備及自動化處技

術員，裝備部密煉工程經理，全球兩化工程建設中心全球工程與信息化建設模塊

密煉工程室經理等職務?，F任三角輪胎股份有限公司副總經理、全球兩化工程建

設中心執行副總經理（主持工作）。

周鵬程先生：1981 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高

級工程師。曾任三角輪胎股份有限公司卡客車子午胎技術處副處長，低碳型商用

車輪胎研發室副主任，技術研發創新與質量管理中心商用車胎研發中心副總監、

總監等職務?，F任三角輪胎股份有限公司全球化創新及質量品牌建設商用車輪胎

技術帶頭人、工業設計中心執行副總經理、全球質量品牌管理中心執行副總經理。

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