勝利精密: 關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：002426        證券簡稱：勝利精密           公告編號：2023-039

(資料圖)

          蘇州勝利精密制造科技股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)蘇州勝利精密制造科技股份有限公司（以下簡稱“勝利精密”或“公司”）

第五屆董事會第三十二次會議決議，現(xiàn)決定于2023年7月14日召開公司2023年第

二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)具體事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年7月14日（星期五）下午15:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時

間為2023年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通過深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年7月14日上午9:15至下午15:00期間

的任意時間

   （1）截止2023年7月7日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司

全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和

參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

   （2）本公司董事、監(jiān)事及高管人員

   （3）公司聘請的律師

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案編碼表：

                                        備注

 提案編

                   提案名稱               該列打勾的欄

  碼

                                      目可以投票

會議審議通過，具體內(nèi)容詳見 2023 年 6 月 29 日刊登于《證券時報》、《中國證

券報》、

   《上海證券報》、

          《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

的相關(guān)公告。

     三、會議登記等事項

  （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席

會議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、委托人

股東賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記。

  （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人身份證明和股東賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須

持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、

股東賬戶卡進(jìn)行登記。

  （3）異地股東可以采用書面信函、電子郵件或傳真辦理登記，不接受電話

登記。信函、電子郵件或傳真方式以2023年7月12日下午16:00時前到達(dá)本公司為

準(zhǔn)。

     會務(wù)聯(lián)系人姓名：李蘊桓

     電話號碼：0512-69207200

     傳真號碼：0512-69207112

     電子郵箱：zhengquan@vicsz.com

  （1）本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理。

  （2）出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時到達(dá)會議地點，并攜帶身份

證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

     五、備查文件

六、附件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

             蘇州勝利精密制造科技股份有限公司董事會

附件一：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

       附件二：

                     授權(quán)委托書

       茲委托__________先生/女士代表本人（本單位）出席蘇州勝利精密制造科

  技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。本人（本單位）

  對本次股東大會議案的表決情況如下：

                                    該列打勾的

提案                                                    同   反   棄

                 提案名稱               欄目可以

編碼                                                    意   對   權(quán)

                                      投票

  委托人姓名或名稱：                 委托人身份證號（營業(yè)執(zhí)照號）：

  委托人股東帳戶：                  委托人持股數(shù)：

  受托人姓名：                    受托人身份證號：

                            委托人姓名或名稱（簽章）：

                            委托日期：     年       月   日

      （本授權(quán)委托書有效期限為自2023年6月28日至2023年7月14日）

備注：

反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請在“棄

權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；

時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理；

公章。

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