三峽能源: 中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告 環(huán)球微速訊

證券代碼：600905        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽能源       公告編號(hào)：2023-031

(資料圖片)

        中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 6 月 28 日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市通州區(qū)糧市街 2 號(hào)院成大中心 5 號(hào)樓 2501

    會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     69.1143

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)形式和程序符合《公司法》《證券法》

                              《中國(guó)三峽

新能源（集團(tuán)）股份有限公司章程》《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司股

東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王武斌主

持。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  張建義因公未能出席會(huì)議；獨(dú)立董事王永海、杜至剛因公未能出席會(huì)議；

  首席合規(guī)官楊貴芳列席本次股東大會(huì)，其他高級(jí)管理人員因公未能列席會(huì)議。

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

  型       票數(shù)        比例（%）      票數(shù)      比例       票數(shù)       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,765,389,179 99.9091 9,745,758 0.0493 8,228,592 0.0416

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

  型       票數(shù)        比例（%）      票數(shù)      比例       票數(shù)       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,765,389,179 99.9091 9,745,758 0.0493 8,228,592 0.0416

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

 型        票數(shù)        比例（%）      票數(shù)      比例       票數(shù)       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,765,389,179 99.9091 9,745,758 0.0493 8,228,592 0.0416

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

 型        票數(shù)        比例（%）      票數(shù)      比例       票數(shù)       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,766,219,779 99.9133 9,782,758 0.0494 7,360,992 0.0373

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

 型        票數(shù)        比例（%）      票數(shù)      比例       票數(shù)       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,765,387,179 99.9091 9,747,758 0.0493 8,228,592 0.0416

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

 型        票數(shù)        比例（%）      票數(shù)      比例       票數(shù)       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,766,024,879 99.9124 9,977,658 0.0504 7,360,992 0.0372

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

 型        票數(shù)        比例（%）      票數(shù)      比例       票數(shù)       比例

                                       （%）               （%）

 A股   19,766,021,179 99.9123 9,981,358 0.0505 7,360,992 0.0372

 審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東             同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

類(lèi)型        票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                          （%）                （%）

A股    19,571,165,540 98.9274 200,714,497 1.0146 11,483,492 0.0580

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)             同意                   反對(duì)                 棄權(quán)

 型         票數(shù)        比例（%）       票數(shù)       比例       票數(shù)        比例

                                          （%）                （%）

A股     3,876,777,876 91.9884 330,277,946 7.8369 7,362,992 0.1747

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東             同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

類(lèi)型        票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                                          （%）                （%）

A股    19,595,364,389 99.0497 149,325,904 0.7548 38,673,236 0.1955

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)             同意                   反對(duì)               棄權(quán)

 型         票數(shù)        比例（%）      票數(shù)        比例      票數(shù)       比例

                                          （%）              （%）

A股    19,761,134,551 99.8876 13,843,386 0.0700 8,385,592 0.0424

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類(lèi)             同意                   反對(duì)               棄權(quán)

 型         票數(shù)        比例（%）      票數(shù)        比例      票數(shù)       比例

                                          （%）              （%）

A股    19,765,137,379 99.9079 10,850,958 0.0548 7,375,192 0.0373

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東             同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

類(lèi)型        票數(shù)         比例（%）      票數(shù)        比例      票數(shù)       比例

                                          （%）              （%）

A股    19,561,782,108 98.8800 214,118,429 1.0823 7,462,992 0.0377

(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議     議案名               同意                      反對(duì)                  棄權(quán)

案      稱(chēng)           票數(shù)          比例（%）       票數(shù)         比例       票數(shù)        比例

序                                                     （%）                （%）

號(hào)

      司 2022

      年度利

      潤(rùn)分配

      方案的

      議案

      司董事

      度報(bào)酬

      事項(xiàng)的

      議案

      計(jì) 2023

      年度日

      常關(guān)聯(lián)

      交易金

      額的議

      案

      聘 2023

      年度財(cái)

      務(wù)決算

      審計(jì)機(jī)

      構(gòu)的議

      案

      聘 2023

      年度內(nèi)

      部控制

      審計(jì)機(jī)

      構(gòu)的議

      案

(三)      關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

半數(shù)通過(guò)。議案 13 為特別決議議案，該等議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3

以上通過(guò)。

票。

聯(lián)股東中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司、三峽資本控股有限責(zé)任公司、中國(guó)水利水電

建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司已回避表決。

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：從群基、俞珍珍

  公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》

                        《證券法》等相關(guān)法律、

行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員

資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

                 中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

?   報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽：