甘肅能源: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000791          證券簡稱：甘肅能源       公告編號：2023-38

債券代碼：149304          債券簡稱：20 甘電債

(資料圖)

               甘肅電投能源發展股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：本次股東大會無否決提案、變更以往股東大會已通過的決議的情

形。

   一、會議召開和出席情況

   （1）召開時間：2023 年 6 月 28 日 15:30。

   （2）現場會議地點：甘肅省蘭州市城關區北濱河東路 69 號甘肅投資集團大

廈 24 樓會議室。

   （3）召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為 2023 年 6 月 28 日的交易時

間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯

網投票系統開始投票的時間為 2023 年 6 月 28 日上午 9:15，結束時間為 2023 年

   （4）召集人：公司董事會。

   （5）主持人：公司董事李青標先生。

   （6）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政

法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表合計 15 名，代表公司有表決

權的股份 1,137,223,313 股，占公司有表決權股份總數的 71.0525%。

   其中：出席現場會議的股東及股東授權委托代表共 1 名，代表公司有表決權

  的股份 846,205,021 股，占公司有表決權股份總數的 52.8700%。

       通過網絡投票出席會議的股東 14 名，代表公司有表決權的股份 291,018,292

  股，占公司有表決權股份總數 18.1825%。

       公司部分董事、監事、高級管理人員和董事會秘書出席或列席了本次會議。

  部分董事、監事、高級管理人員因公未出席本次會議。公司聘請的北京德恒（蘭

  州）律師事務所律師對本次會議進行了見證。

       二、提案審議表決情況

  表決方式。

  股東大會議案的表決結果見下表：

                                                                                        表

                          同意                          反對                     棄權

提案                                                                                      決

       提案名稱

編碼                                                                                      結

                    股數               比例          股數         比例       股數          比例

                                                                                        果

       關于補選公

       司第八屆董                                                                            通

       事會非獨立                                                                            過

       董事的議案

       其中：出席本次股東大會除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合

  計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東對本次股東大會議案的表決情況

  如下：

                                同意                        反對                      棄權

提案

         提案名稱

編碼

                        股數            比例           股數          比例            股數        比例

       關于補選公司第

       立董事的議案

       三、律師出具的法律意見

席會議人員和召集人資格、會議表決方式、表決程序等事宜，均符合《公司法》

《股東大會規則》

       《公司章程》及其他有關法律、行政法規及規范性文件的規定，

表決結果合法、有效。

  四、備查文件

                 甘肅電投能源發展股份有限公司 董事會

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