世界滾動:元隆雅圖: 第四屆董事會第十九次會議決議公告

     證券代碼：002878    證券簡稱：元隆雅圖     公告編號：2023-054

            北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司

              第四屆董事會第十九次會議決議

(資料圖)

  本公司及全體董事會成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

四屆董事會第十九次會議在公司會議室以通訊方式召開（本次會議通知于 2023

年 6 月 10 日以郵件形式送達(dá)全體董事）。公司董事應(yīng)到 7 人，實(shí)到 7 人，符合

法定人數(shù)。公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開和表決程序符合《公

司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。會議由董事長孫震主持。

  二、決議情況

  經(jīng)表決，會議審議通過了以下議案：

  （一）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2020 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議

案》

     本議案涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，董事邊雨辰、向京作為 2020 年股票期權(quán)激勵計劃的

激勵對象對本議案回避表決。

     公司 2022 年年度權(quán)益分派方案已獲公司 2023 年 5 月 15 日召開的 2022 年

年度股東大會審議通過。公司 2022 年年度權(quán)益分派方案為：以截至 2023 年 3

月 31 日公司總股本 223,170,841 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利

     根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（“《管理辦法》”）以及《北京元隆

雅圖文化傳播股份有限公司 2020 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）及其摘要》

                                   （“2020

年股票期權(quán)激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定與公司股東大會的授權(quán)，本次權(quán)益分派實(shí)

施后，董事會對公司 2020 年股票期權(quán)激勵計劃的股票期權(quán)的行權(quán)價格進(jìn)行相應(yīng)

的調(diào)整。經(jīng)調(diào)整，公司 2020 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分的股票期權(quán)行權(quán)

價格調(diào)整為 23.87 元/份，2020 年股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予部分的股票期權(quán)

行權(quán)價格調(diào)整為 17.04 元/份。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 2 票，該議案獲通過。

  公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （二）審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分

的行權(quán)價格的議案》

  公司 2022 年年度權(quán)益分派方案已獲公司 2023 年 5 月 15 日召開的 2022 年

年度股東大會審議通過。

  根據(jù)《管理辦法》以及《北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司 2022 年股票

期權(quán)激勵計劃（草案）》（“2022 年股票期權(quán)激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定與公司股

東大會的授權(quán)，公司 2022 年年度權(quán)益分派方案實(shí)施后，董事會對公司 2022 年股

票期權(quán)激勵計劃首次授予部分的股票期權(quán)的行權(quán)價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。經(jīng)調(diào)整，

公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分的股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整為 13.15

元/份。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲通過。

  公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  （三）審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度向花旗銀行（中國）有限公司申請

綜合授信額度的議案》

  根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，決定繼續(xù)向花旗銀行（中國）有限公司申請

綜合授信業(yè)務(wù)，擬申請綜合授信額度 5,000 萬元人民幣，授信類別為信用貸款，

業(yè)務(wù)品種包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票以及國內(nèi)信用證等，單筆交

易期限不超過一年，具體授信額度使用要求、用途等以銀行批復(fù)條件為準(zhǔn)。

  董事會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)人辦理本次向銀行申請綜合授信額 度相關(guān)

的全部手續(xù)，包括但不限于與銀行進(jìn)行具體洽談、簽署相關(guān)協(xié)議等。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，該議案獲通過。

本議案無需提交公司股東大會審議。

三、備查文件：

《第四屆董事會第十九次會議決議》；

特此公告。

             北京元隆雅圖文化傳播股份有限公司董事會

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