東阿阿膠: 獨立董事對第十屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見

       東阿阿膠股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

 對第十屆董事會第十八次會議相關事項發表的獨立意見

  根據《公司法》

        《上市公司獨立董事規則》

                   《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》

等有關規定，作為東阿阿膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立

董事，我們認真審閱相關材料，基于獨立、客觀判斷原則，對公司第

十屆董事會第十八次會議審議的相關事項，發表如下獨立意見：

一、關于增補董事的獨立意見

  經審閱相關資料，我們認為丁紅巖先生的教育背景、任職經歷、

專業能力和職業素養能夠勝任公司董事的要求，丁紅巖先生不存在

《公司法》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》規定不得擔任

公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入

尚未解除等情形。其任職資格，符合《公司法》

                    《公司章程》及《上市

公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等規定的條

件。我們一致同意，增補丁紅巖先生為公司董事。

二、關于聘任高級管理人員的獨立意見

  本次公司聘任高級管理人員事項的提名、審議和表決程序，符合

有關法律法規、規范性文件和《公司章程》等規定，不存在損害公司

及其他股東利益的情況。

  經查閱丁紅巖先生、李慶川先生的個人履歷等相關資料，不存在

《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證

監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法

機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執

行人。上述人員均具備公司高級管理人員任職資格，以及擔任高級管

理人員所需的職業素質、專業知識以及工作經驗。

  綜上，我們同意公司第十屆董事會第十八次會議對上述事項的表

決結果。

             獨立董事：張元興、文光偉、果德安

                二〇二三年六月十三日

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