瀘州老窖: 獨立董事關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨立意見

       瀘州老窖股份有限公司獨立董事

    關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨立意見

(資料圖片)

  根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

                  《 上市公司獨立董事規(guī)則》

等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為瀘州

老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著實事求是、

認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度審閱了關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，基于

自身的獨立判斷，現(xiàn)發(fā)表獨立意見如下：

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了滿足正常

生產(chǎn)經(jīng)營，目的是規(guī)避外匯市場風(fēng)險，防范匯率大幅波動帶來的不良

影響，控制公司財務(wù)費用，降低境外業(yè)務(wù)的匯率風(fēng)險。同時，公司已

制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》，完善了相關(guān)內(nèi)控流程，公司

采取的針對性風(fēng)險控制措施可行有效，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的

相關(guān)決策程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，

不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。因此，我

們同意公司及控股子公司在公司董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)開

展累計不超過等值 5 億人民幣額度（可循環(huán)滾動使用）的外匯套期保

值業(yè)務(wù)。

          獨立董事：劉俊海、陳有安、呂先锫、李國旺

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