上海能源: 上海能源關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：600508    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海能源     公告編號(hào)：2023-019

(資料圖片僅供參考)

            上海大屯能源股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月29日

  ?    本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 29 日 14 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)東方路 899 號(hào)上海浦東假日酒店 7 樓會(huì)議廳

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 29 日

                 至 2023 年 6 月 29 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資

    者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)

    范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                            投票股東類(lèi)型

 序號(hào)                  議案名稱(chēng)

                                              A 股股東

非累積投票議案

    年度日常關(guān)聯(lián)交易安排的議案

    業(yè)務(wù)的議案

    上述議案已經(jīng) 2023 年 6 月 13 日召開(kāi)的公司第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審

議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于 2023 年 6 月 14 日在《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證

券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：中國(guó)中煤能源股份有限公司

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

     首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。

     具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)

     所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

       持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)

     下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

       持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別

     以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

     以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

  公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代

  理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)        股權(quán)登記日

      Ａ股       600508   上海能源        2023/6/21

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

  股東參加會(huì)議請(qǐng)持股東賬戶(hù)卡及本人身份證，委托代理人持本人身份證、授

權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法

定代表人授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證登記。股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)登記、

傳真或信件登記。

  （一）現(xiàn)場(chǎng)登記：請(qǐng)于 2023 年 6 月 28 日（9：00~16：00）到上海市長(zhǎng)寧區(qū)

東諸安浜路（近江蘇路）165 弄 29 號(hào) 4 樓上海維一軟件有限公司辦理出席會(huì)議

登記手續(xù)。

  （二）傳真或信件登記：請(qǐng)將相關(guān)資料于 2023 年 6 月 28 日前以傳真或信件

方式送達(dá)本公司（信件送達(dá)時(shí)間以郵戳為準(zhǔn)），同時(shí)請(qǐng)注明詳細(xì)地址和聯(lián)系電話(huà)，

以便本公司及時(shí)回復(fù)。

六、   其他事項(xiàng)

  （一）登記及聯(lián)系地址：

  地址：上海浦東新區(qū)浦東南路 256 號(hào)華夏銀行大廈 11 層

  聯(lián)系人：段建軍      黃耀盟

  郵編：200120

  電話(huà)：021-68864621

  傳真：021-68865615

  （二）其他事項(xiàng)：

  出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。

特此公告。

                       上海大屯能源股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

     報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

               授權(quán)委托書(shū)

上海大屯能源股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日

召開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

序號(hào)         非累積投票議案名稱(chēng)           同意   反對(duì)   棄權(quán)

     及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易安排的議案

     開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                       委托日期：     年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿

進(jìn)行表決。

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