湘佳股份: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002982           證券簡稱：湘佳股份       公告編號：2023-053

債券代碼：127060           債券簡稱：湘佳轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （1）股東大會屆次：公司 2023 年第一次臨時股東大會

   （2）股東大會的召集人：董事會

   （3）股東大會的主持人：喻自文先生

   （4）會議召開的合法、合規(guī)性：

   本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件和《公司章程》的規(guī)定。

   （5）會議召開的日期、時間：

   現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 6 月 13 日（星期二）下午 14:30；

   網(wǎng)絡(luò)投票時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 6 月 13 日

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 6 月 13

日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

   （6）會議的召開方式：

   本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

   （7）會議地點：湖南省石門縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天供山居委會夾山路 9 號湖南湘

佳牧業(yè)股份有限公司會議室。

   （1）出席會議的總體情況

   ①通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 51,627,150 股，占上市公司

總股份的 50.6739％。

   其中：通過現(xiàn)場投票的股東 8 人，代表股份 51,618,250 股，占上市公司總股

份的 50.6652％。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 8,900 股，占上市公司總股份的 0.0087％。

   （2）中小股東出席的總體情況：

   通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 4 人，代表股份 4,008,900 股，占上市公司

總股份的 3.9349％。

   其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東 2 人，代表股份 4,000,000 股，占上市公司

總股份的 3.9261％。

   通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 2 人，代表股份 8,900 股，占上市公司總股份的

   （3）其他人員出席情況

   公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次股東大會，公司其他高級管理人員

列席了本次股東大會。

   公司聘請的湖南啟元律師事務(wù)所律師熊林先生、鄧爭艷女士現(xiàn)場對本次股東

大會進(jìn)行見證。

   二、議案的審議表決情況

   本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進(jìn)行

了表決：

   表決情況：同意 51,618,250 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9828％；

反對 7,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0136％；棄權(quán) 1,900 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0037％。

   其中中小投資者表決結(jié)果：同意 4,000,000 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 99.7780％；反對 7,000 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1746％；

棄權(quán) 1,900 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股

份的 0.0474％。

   表決結(jié)果：根據(jù)投票表決結(jié)果，本議案獲得通過。

   表決情況： 同意 51,618,250 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9828％；

反對 8,900 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0172％；棄權(quán) 0 股（其中，因

未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。

   其中中小投資者表決結(jié)果：同意 4,000,000 股，占出席會議的中小股東所持

股份的 99.7780％；反對 8,900 股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.2220％；

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：根據(jù)投票表決結(jié)果，本議案獲得通過。

   三、律師出具的法律意見

   湖南啟元律師事務(wù)所律師熊林先生、鄧爭艷女士見證了本次股東大會并出具

了法律意見書，其結(jié)論意見如下：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公

司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；

本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表

決程序及表決結(jié)果合法有效。

    四、備查文件

時股東大會的法律意見書（湖南啟元律師事務(wù)所出具）。

    特此公告。

                          湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司董事會

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