環(huán)球新動(dòng)態(tài)：愛(ài)克股份: 關(guān)于召開(kāi)2023第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：300889      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)克股份        公告編號(hào)：2023-048

(資料圖片僅供參考)

          深圳愛(ài)克萊特科技股份有限公司

     關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳愛(ài)克萊特科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6

月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)

定于2023年6月28日（星期三）召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)就

召開(kāi)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

國(guó)證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等法律、

法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月28日（星期三）下午14:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月28日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交

易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30，

年6月28日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

方式召開(kāi)。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公

司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股

東或其代理人；于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股

東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式（《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)附件 2）

委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

產(chǎn)業(yè)園1棟1樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

 提案編碼            提案名稱(chēng)              該列打勾的欄

                                   目可以投票

  非累積投

   票提案

          《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改<公司章程>的議

          案》

審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的相關(guān)公告。

為特別決議提案，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效

表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

份產(chǎn)業(yè)園1棟

  （1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效

持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身

份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書(shū)原件和有效持股憑證

原件；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明具有法

定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東

有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證

原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)原件、加

蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；

  （3）異地股東可采用信函、傳真或郵件的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)

填寫(xiě)《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)登記表》（附件3），以便登記

確認(rèn)。有關(guān)證件可采取信函、傳真或郵件方式登記，信函、傳真或郵件

以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。信函、傳真或郵件請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”

字樣；

  （4）本公司不接受電話登記；

  （5）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證

件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

  （1）聯(lián)系人：陳瀅

  （2）聯(lián)系電話：0755-23229069

  （3）傳真：0755-29410466

  （4）郵箱：exc@exc-led.com

關(guān)費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）

參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

  五、備查文件

  六、附件

                          深圳愛(ài)克萊特科技股份有限公司

                                 董 事 會(huì)

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   (一) 投票代碼：350889

        投票簡(jiǎn)稱(chēng)：愛(ài)克投票

   (二)填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

   本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案。填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   （三）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同

意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提

案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他

未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   (一)投票時(shí)間：2023 年 6 月 28 日的交易時(shí)間，即 9:15—9：25，9：30—11:30 ，

   (二)股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

   (一)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 28 日 9:15—15:00。

   (二)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證

書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

   (三)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

                      授權(quán)委托書(shū)

   茲授權(quán)委托            先生/女士代表本單位/本人出席于 2023 年 6 月 28

日（星期三）召開(kāi)的深圳愛(ài)克萊特科技股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代

表本單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，并簽署本次股東大會(huì)相關(guān)文件。本單位/

本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的

后果均由本單位承擔(dān)。

               本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)

                                備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

提 案

             提案名稱(chēng)             該列打勾的欄

編 碼

                              目可以投票

                    非累積投票提案

     《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改<公司

     章程>的議案》

   委托人對(duì)受托人的指示，非累積投票提案以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面

的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審

議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按

自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人股票賬號(hào)：

委托人持有股數(shù)：         股

委托人持股性質(zhì)：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：

備注：

附件 3：

              深圳愛(ài)克萊特科技股份有限公司

個(gè)人股東姓名/              身份證號(hào)碼/

法人股東名稱(chēng)：              營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

股東賬號(hào)：                持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：                電子郵箱：

聯(lián)系地址：                郵編：

是否本人參會(huì)： 是     否      備注：

委托人：                 是否提交授權(quán)委托書(shū)：        是       否

注：1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中國(guó)證券登記

結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本

次股東大會(huì)，所造成的后果由本人（單位）承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

提供有關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

股東簽名（法人股東蓋章）：

                               年   月       日

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標(biāo)簽：