銀星能源: 關(guān)于調(diào)減2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的公告

證券代碼：000862     證券簡稱：銀星能源      公告編號：2023-

(資料圖片)

    寧夏銀星能源股份有限公司關(guān)于

 調(diào)減2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集

    資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

  確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023 年 3

月 17 日召開了九屆二次董事會會議、九屆二次監(jiān)事會會議，于

了《關(guān)于公司 2023 年度向特定對象發(fā)行股票方案的議案》及相

關(guān)議案，并由公司股東大會授權(quán)公司董事會全及其授權(quán)人士全權(quán)

辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜。

      公司于 2023 年 6 月 12 日召開第九屆董事會第三次臨時(shí)會議

和第九屆監(jiān)事會第二次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)減本次向

特定對象發(fā)行股票募集資金總額暨調(diào)整發(fā)行方案的議案》，決定

將公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額由“不超過

                                       ”。

現(xiàn)將公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額調(diào)整的具體情

況公告如下：

      一、本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額調(diào)整的具體情況

     （一）調(diào)減前募集資金用途及金額

     本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過 148,260.00

萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于：

                                                單位：萬元

序號            項(xiàng)目名稱             投資總額          擬投入募集資金

     寧夏銀星能源賀蘭山風(fēng)電場 61.2MW 老舊風(fēng)

     機(jī)“以大代小”等容更新改造項(xiàng)目

     寧夏銀星能源賀蘭山風(fēng)電場 30.6MW 老舊風(fēng)

     機(jī)“以大代小”更新項(xiàng)目

              合計(jì)                197,549.00      148,260.00

     在本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募

集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募

集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

     若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投

入募集資金總額，在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根

據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終

決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，

募集資金不足部分由公司自籌解決。

     （二）調(diào)減后募集資金用途及金額

     本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過 139,454.88

萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于：

                                                單位：萬元

序號            項(xiàng)目名稱             投資總額          擬投入募集資金

序號            項(xiàng)目名稱             投資總額          擬投入募集資金

     機(jī)“以大代小”等容更新改造項(xiàng)目

     寧夏銀星能源賀蘭山風(fēng)電場 30.6MW 老舊風(fēng)

     機(jī)“以大代小”更新項(xiàng)目

              合計(jì)                188,734.88      139,454.88

     在本次向特定對象發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集

資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資

金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

     若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬投

入募集資金總額，在最終確定的本次募投項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司可根

據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情況，調(diào)整并最終

決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，

募集資金不足部分由公司自籌解決。

     二、調(diào)整募集資金總額原因

元，經(jīng)公司八屆五次董事會、八屆五次監(jiān)事會及 2020 年第二次

臨時(shí)股東大會審議通過后，公司將前次非公開發(fā)行股票節(jié)余募集

資金 8,805.11 萬元永久補(bǔ)充流動資金，超出前次募集資金總額的

     根據(jù)《＜上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法＞第九條、第十條、

第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)

定的適用意見——證券期貨法律適用意見第 18 號》等相關(guān)法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司出于謹(jǐn)慎性考慮，將超過前次非

公開發(fā)行募集資金總額 30%的節(jié)余募集資金共計(jì) 8,805.12 萬元

從本次募集資金總額當(dāng)中進(jìn)行扣減。經(jīng)上述調(diào)整后，公司本次向

特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過 139,454.88 萬元（含本

數(shù)）。

 三、本次向特定對象發(fā)行股票方案調(diào)整需履行的相關(guān)程序

  本次調(diào)減募集資金總額事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會第三次

臨時(shí)會議、第九屆監(jiān)事會第二次臨時(shí)會議審議通過。根據(jù)公司

發(fā)行股票募集資金總額的事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。

  本次向特定對象發(fā)行股票方案尚需獲得深交所審核通過，并

經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的審核進(jìn)

展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                     寧夏銀星能源股份有限公司

                         董 事 會

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