長安汽車: 關于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：000625(200625)     證券簡稱：長安汽車（長安 B）          公告編號：2023-31

                      重慶長安汽車股份有限公司

(資料圖片)

                關于召開 2022 年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   重慶長安汽車股份有限公司 2022 年度股東大會定于 2023 年 6 月 28 日以現場

投票和網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

擇期召開，董事會授權朱華榮董事長決定年度股東大會召開時間、地點、議程等具

體事宜。本次股東大會相關事宜由董事長確定，召開程序符合《公司法》和《公司

章程》的有關規定。

   現場會議召開時間：2023 年 6 月 28 日下午 2:30 開始。

   網絡投票時間：2023 年 6 月 28 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行

網絡投票的具體時間為 2023 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯 網 投 票 系 統 投 票 的 具 體 時 間 為 2023 年 6 月 28 日

證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股

東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表

決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票表決方式的一種方式，如果同一表決權

出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   B 股股東應在 2023 年 6 月 15 日（即 B 股股東能參會的最后交易日）或更早買

入公司股票方可參會。

   （1）于 2023 年 6 月 20 日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會。因故不能出席的股東

可書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書詳見附件二）；

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師。

   二、會議審議事項

                                                      備注

                                                    該列打勾

提案編碼                      提案名稱

                                                    的欄目可

                                                     以投票

   上述議案已經公司第八屆董事會第五十二次會議、第五十四次會議、第五十六

次會議、第五十七次會議，第八屆監事會第二十二次會議、第二十三次會議審議通

過，具體內容詳見公司于 2023 年 2 月 18 日、3 月 16 日、4 月 18 日、4 月 28 日在

《 證 券 時 報 》《 中 國 證 券 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八屆董事會第五十二次會議決議公告》

《第八屆董事會第五十四次會議決議公告》《第八屆董事會第五十六次會議決議公

告》

 《第八屆董事會第五十七次會議決議公告》

                   《第八屆監事會第二十二次會議決議

公告》

  《第八屆監事會第二十三次會議決議公告》。上述議案將對中小投資者的表決

單獨計票并予以披露。

   第 6 項提案屬于關聯交易事項，與該交易有利害關系的關聯股東中國兵器裝備

集團有限公司及其一致行動人將放棄在股東大會上對該提案的投票權。

   第 10、11、12 項提案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東

代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

   此外公司 2022 年度股東大會還將聽取公司獨立董事 2022 年度述職報告。

  三、會議登記等事項

或傳真方式進行登記。各位股東請提交本人身份證或法人單位證明、證券帳戶卡、

持股證明，授權代理人應提交本人身份證、授權人證券帳戶卡、身份證復印件、持

股證明及授權委托書，辦理登記手續。

要求：

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人

出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人證明書和持股憑證。法人股東委托代

理人出席的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位法定代表人依法出具的授權

委托書和持股憑證；

  （2）個人股東出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證。個人股東委托代

理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和

持股憑證；

  （3）融資融券投資者出席會議的，應持融資融券相關證券公司的營業執照、

證券賬戶證明及其向股東出具的授權委托書；股東為個人的，還應持本人身份證或

其他能夠表明其身份的有效證件；股東為法人的，還應持本單位營業執照、參會人

員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書和法人代表證明書。

  （1）聯系人：張德勇、黎軍

  （2）聯系地址：重慶市江北區東升門路 61 號金融城 2 號 T2 棟長安汽車董事

會辦公室

  （3）聯系電話：（86）023——67594008

  （4）聯系傳真：（86）023——67866055

  （5）電子郵箱：cazqc@changan.com.cn

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  對于本次股東會議審議的議案，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網

投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，

公司股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票（參加網絡投票時涉及

具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一）。

  五、備查文件

                      重慶長安汽車股份有限公司董事會

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件二：

                    重慶長安汽車股份有限公司

    茲全權委托【      】先生（女士）代表本人（本單位）出席重慶長安汽車股

  份有限公司 2022 年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

                                    備注

                                    （該列

提案                                  打勾的

                  提案名稱                    同意   反對   棄權

編碼                                  欄目可

                                    以投

                                    票）

       關于公司及下屬子公司開展外匯套期保值業務的

       議案

    注：每項議案的“同意”、“反對”、“棄權”意見只選擇一項，用“√”符

  號填寫，若涂改或以其它形式填寫的均為廢票。

       委托人簽名（單位蓋章）：       受托人簽名：

       委托人身份證號碼：          受托人身份證號碼：

       委托人股東賬號：           委托人持股數額：

       委托日期：2023 年【 】月【 】日

       （本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效）

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