今日快看!上海家化: 上海家化八屆十一次董事會決議公告

證券代碼：600315           證券簡稱：上海家化        公告編號：臨 2023-019

                    上海家化聯(lián)合股份有限公司

                    八屆十一次董事會決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對

其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   上海家化聯(lián)合股份有限公司八屆十一次董事會于 2023 年 6 月 6 日以通訊方式召開，會議

通知于 2023 年 6 月 1 日以郵件方式發(fā)出。會議應參加董事 6 人，實際參加董事 6 人。符合

《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并通過了如下議案：

   表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避，通過本議案。

   根據(jù)公司《2020 年限制性股票激勵計劃（2022 年 8 月修訂）》、《2022 年限制性股票激

勵計劃（草案）》等相關規(guī)定，鑒于 2020 年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已離職，以及

第二個解除限售期公司層面業(yè)績考核未達標；2022 年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期

公 司 層 面 業(yè) 績 考核未 達標，公司擬回購注 銷相應部分限制性股 票，本次共計回購注 銷

   董事長潘秋生作為 2020 年限制性股票激勵計劃的參與對象，為本議案關聯(lián)董事，在審議

本議案時回避表決。

   具體內容詳見本日公司發(fā)布的《上海家化關于回購注銷部分限制性股票的公告》。

   此項議案尚需提交公司股東大會審議。

   表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避，通過本議案。

   根據(jù)公司《2021 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》等相關規(guī)定，鑒于 2021 年股票

期權激勵計劃第二個行權期公司層面業(yè)績考核未達標，公司決定對 2021 年股票期權激勵計

劃第二個行權期對應的 369,000 份股票期權進行注銷。

  董事長潘秋生作為 2021 年股票期權激勵計劃的參與對象，為本議案關聯(lián)董事，在審議本

議案時回避表決。

   具體內容詳見本日公司發(fā)布的《上海家化關于公司 2021 年股票期權激勵計劃第二個行

權期股票期權注銷的公告》。

  表決情況：6 票同意，0 票反對，0 票棄權，通過本議案。

  董事會同意續(xù)聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務報告

和內控報告的審計機構并提交公司股東大會審議。具體內容詳見本日公司發(fā)布的《上海家化

關于續(xù)聘 2023 年度會計師事務所的公告》。

  此項議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決情況：4 票同意，0 票反對，0 票棄權，2 票回避，通過本議案。

  平安消費和科技基金成立于 2016 年 6 月，將于 2023 年 6 月到期。截至 2023 年 3 月 31

日，基金投資的部分項目尚未完全退出。根據(jù)《深圳市平安眾消科技股權投資合伙企業(yè)（有

限合伙）合伙協(xié)議》的相關約定，公司同意延長該基金存續(xù)期 2 年至 2025 年 6 月。

  關聯(lián)董事劉東、鄧明輝在審議本議案時回避表決。

  具體內容詳見本日公司發(fā)布的《上海家化關于平安消費和科技基金擬延期的公告》。

  三、上網(wǎng)公告附件

   特此公告。

                                    上海家化聯(lián)合股份有限公司董事會

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