觀熱點(diǎn)：合縱科技: 關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

證券代碼：300477           證券簡(jiǎn)稱：合縱科技             公告編號(hào)：2023-055

               北京合縱科技股份有限公司

  關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)北京合縱科技股份有限公

司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，決定于 2023

年 6 月 26 日（星期一）召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事

項(xiàng)通知如下：

    一、召開會(huì)議的基本情況

    （一）股東大會(huì)屆次

    （二）召集人

    本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

    （三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

    本次股東大會(huì)的召集、召開所履行的程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

    （四）會(huì)議召開日期和時(shí)間

    （1）通過深圳證券交易所（“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為 2023 年 6 月 26 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；

    （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 6 月 26 日

    （五）會(huì)議召開方式

    本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通

過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（https://list.cninfo.com.cn/）向

公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行

使表決權(quán)。

     公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

 重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

     （六）股權(quán)登記日

     本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2023 年 6 月 19 日（星期一）。

     （七）出席對(duì)象

     于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在

 冊(cè)的本公司已發(fā)行有表決權(quán)全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證

 券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東

 可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

 （授權(quán)委托書格式見附件二）

     （八）會(huì)議地點(diǎn)：北京海淀區(qū)上地三街 9 號(hào)嘉華大廈 D 座 1211（公司第一

 會(huì)議室）。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注

  提案編碼         提案名稱                        該列打勾的欄

                                           目可以投票

非累積投票提案

    上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公

 司同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

     公司將對(duì)中小投資者的表決票單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。中小投資者是

 指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%以及公司董事、監(jiān)事、

 高級(jí)管理人員）。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

     （一）登記方式：股東按附件三格式填寫《參會(huì)股東登記表》，以便登記確

 認(rèn)，出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)。

 本人身份證辦理登記手續(xù)；

蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；

人身份證復(fù)印件。

郵件、傳真及信函應(yīng)在 2023 年 6 月 21 日 17：00 前送達(dá)公司，來(lái)信請(qǐng)注明“股

東大會(huì)”字樣。

    （二）登記時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間:2023 年 6 月 20 日至 6 月 21 日期間上

午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00。

    （三）登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)上地三街 9 號(hào)嘉華大廈 D 座 1211。

    （四）會(huì)議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)上地三街 9 號(hào)嘉華大廈 D 座 1211

    聯(lián)系電話：010-62973188

    傳真：010-62975911

    郵政編碼：100085

    聯(lián)系人：杜青芳

    郵箱：duqingfang@chinahezong.com

    （五）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

    在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳

證券交易所系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件一。

    五、備查文件

    特此公告。

                                    北京合縱科技股份有限公司

                                          董事會(huì)

   附件一：

                 網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

   本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票（地址為 https://list.cninfo.com.cn/），具體操作

流程如下：

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過本所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券

交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程

可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

    附件二：

                北京合縱科技股份有限公司

   委托人名稱（姓名）：                委托人持有本公司股份的性質(zhì)：

   委托人股東賬號(hào)：                  委托人持有數(shù)量：

   委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

   受托人姓名：                    受托人身份證號(hào)碼：

   委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見：

                                    備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編碼             提案名稱              該列打勾

                                   的欄目可

                                   以投票

非累積投

票提案

   （注：委托人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的或者對(duì)某一審議事項(xiàng)有

兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，可由受托人按自己的意見投票）

   授權(quán)委托書簽發(fā)日期：    年   月   日

   授權(quán)委托書有效期限:自上述會(huì)議召開起至?xí)h結(jié)束止。

   委托人（簽名或蓋章）:

附件三：

            北京合縱科技股份有限公司

姓名/公司名稱

身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)

執(zhí)照號(hào)碼

股東賬號(hào)               持股數(shù)量

聯(lián)系電話               電子郵箱

聯(lián)系地址               郵政編碼

是否本人參會(huì)             聯(lián)系人

備注

注：

件并加蓋公章。

復(fù)印件。

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