陽煤化工: 陽煤化工股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知 即時焦點

證券代碼：600691        證券簡稱：陽煤化工    公告編號：2023-019

                 陽煤化工股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年6月28日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 28 日 9 點 30 分

  召開地點：山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街 72 號潞安戴斯酒店

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日

                   至 2023 年 6 月 28 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、      會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                     議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

   陽煤化工股份有限公司關(guān)于審議《2022 年年度報告》及其摘要的

   議案

   陽煤化工股份有限公司關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況

   及 2023 年度預計日常關(guān)聯(lián)交易的議案

注：本次會議還將聽取《陽煤化工股份有限公司 2021 年度獨立董事履職報告》

     上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第四十八次會議及第十屆監(jiān)事會第二十

 四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 16 日刊登在《上海證

 券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站上

 的相關(guān)公告。

  應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：華陽新材料科技集團有限公司

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        600691   陽煤化工   2023/6/19

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

      全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是公司股東。

      （1）符合條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托

代理人還應持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

      （2）符合條件的法人股東由法定代表人出席會議的，持本人身份證、法定

代表人身份證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托

代理人出席會議的，由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法

人印章的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印

件辦理登記手續(xù)。

    （3）異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。

的股東，可委托授權(quán)代理人出席。委托代理人出席的，在委托授權(quán)書中須明確載

明對股東大會擬表決的每一事項的贊成或反對意向，未明確載明的，視為代理人

有自行表決權(quán)。

    聯(lián) 系 人：李曉丹

    聯(lián)系電話：0351-7255821

    聯(lián)系地址：山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街 72 號潞安戴斯酒店

    股東（或股東代理人）請服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫

檢測等要求，請全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。敬請配合，謝謝。

六、    其他事項

特此公告。

                                     陽煤化工股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?    報備文件

陽煤化工股份有限公司第十屆董事會第五十一次會議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

陽煤化工股份有限公司：

     茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱             同意       反對       棄權(quán)

     陽煤化工股份有限公司關(guān)于審議《2022 年年度報告》及

     其摘要的議案

     陽煤化工股份有限公司關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的

     執(zhí)行情況及 2023 年度預計日常關(guān)聯(lián)交易的議案

     陽煤化工股份有限公司關(guān)于聘請 2023 年度審計機構(gòu)的

     議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：      年    月        日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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