陽(yáng)煤化工: 陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知 即時(shí)焦點(diǎn)

證券代碼：600691        證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)煤化工    公告編號(hào)：2023-019

                 陽(yáng)煤化工股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年6月28日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 28 日 9 點(diǎn) 30 分

  召開地點(diǎn)：山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街 72 號(hào)潞安戴斯酒店

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 28 日

                   至 2023 年 6 月 28 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號(hào)                     議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

   陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于審議《2022 年年度報(bào)告》及其摘要的

   議案

   陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況

   及 2023 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

注：本次會(huì)議還將聽取《陽(yáng)煤化工股份有限公司 2021 年度獨(dú)立董事履職報(bào)告》

     上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第二十

 四次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 16 日刊登在《上海證

 券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上

 的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：華陽(yáng)新材料科技集團(tuán)有限公司

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）

     進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

     份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

       以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)    同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)    股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡(jiǎn)稱   股權(quán)登記日

       Ａ股        600691   陽(yáng)煤化工   2023/6/19

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、     會(huì)議登記方法

      全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該

股東代理人不必是公司股東。

      （1）符合條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托

代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

      （2）符合條件的法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持本人身份證、法定

代表人身份證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托

代理人出席會(huì)議的，由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法

人印章的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明書、法人股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

件辦理登記手續(xù)。

    （3）異地股東可通過(guò)信函或傳真的方式進(jìn)行登記。

的股東，可委托授權(quán)代理人出席。委托代理人出席的，在委托授權(quán)書中須明確載

明對(duì)股東大會(huì)擬表決的每一事項(xiàng)的贊成或反對(duì)意向，未明確載明的，視為代理人

有自行表決權(quán)。

    聯(lián) 系 人：李曉丹

    聯(lián)系電話：0351-7255821

    聯(lián)系地址：山西省太原市迎澤區(qū)雙塔西街 72 號(hào)潞安戴斯酒店

    股東（或股東代理人）請(qǐng)服從工作人員安排引導(dǎo)，配合落實(shí)參會(huì)登記、體溫

檢測(cè)等要求，請(qǐng)全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。敬請(qǐng)配合，謝謝。

六、    其他事項(xiàng)

特此公告。

                                     陽(yáng)煤化工股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?    報(bào)備文件

陽(yáng)煤化工股份有限公司第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

陽(yáng)煤化工股份有限公司：

     茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)           非累積投票議案名稱             同意       反對(duì)       棄權(quán)

     陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于審議《2022 年年度報(bào)告》及

     其摘要的議案

     陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的

     執(zhí)行情況及 2023 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

     陽(yáng)煤化工股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的

     議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                受托人身份證號(hào)：

                        委托日期：      年    月        日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

              “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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