華紡股份: 華紡股份：關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知-熱點(diǎn)聚焦

證券代碼：600448       證券簡稱：華紡股份               公告編號：2023-024 號

                   華紡股份有限公司

          關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年6月28日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次:2022 年年度股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

  式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2023 年 6 月 28 日     14 點(diǎn) 00 分

  召開地點(diǎn)：山東省濱州市東海一路 118 號華紡股份有限公司。

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 28 日

                至 2023 年 6 月 28 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大

會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票

平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，

  應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定

  執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)：否

二、   會議審議事項(xiàng)

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                投票股東類型

序號                  議案名稱

                                                 A 股股東

非累積投票議案

    的議案

    保的議案

    保的議案

     上述議案 1-7 于 2023 年 4 月 29 日、議案 8-11 于 2023 年 6 月 7 日載于上海證

  券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日報(bào)、

  證券時(shí)報(bào)；同時(shí)公司將在本次股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2022

  年年度股東大會會議資料》。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項(xiàng)

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既

     可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

     也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸

     互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互

      聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所

      持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

      的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類

      別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股

      東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品

      種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以

      第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公

  司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出

  席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼         股票簡稱           股權(quán)登記日

       Ａ股        600448      華紡股份           2023/6/21

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（一）出席會議登記時(shí)間：2023 年 6 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

（二）登記地點(diǎn)：山東省濱州市東海一路 118 號公司董事會秘書處。

（三）登記方式：法人股東需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席

人身份證及股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東需持本人身份證、股東帳戶卡；代理

人需持授權(quán)委托書、本人身份證及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)（授權(quán)委托書格式

見附件） 。

   異地股東可以信函或傳真方式辦理出席登記，傳真以到達(dá)公司時(shí)間為準(zhǔn)，信函以

發(fā)出地郵戳為準(zhǔn)。

六、    其他事項(xiàng)

（一）與會股東食宿和交通費(fèi)用自理；

（二）聯(lián)系地址：山東省濱州市東海一路 118 號華紡股份有限公司董事會秘書處

郵       編：256602

（三）聯(lián) 系 人：丁澤濤

（四）聯(lián)系電話：0543-3288398

        聯(lián)系傳真：0543-3288555

特此公告。

                                         華紡股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

              報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                       授權(quán)委托書

華紡股份有限公司：

        茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日召開的

貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號      非累積投票議案名稱            同意        反對      棄權(quán)

            之一的議案

       控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

       司相互提供擔(dān)保的議案

       保的議案

       司相互提供擔(dān)保的議案

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                   委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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