【世界熱聞】海南海藥: 2023 年第二次臨時股東大會決議公告

  證券代碼：000566        證券簡稱：海南海藥             公告編號：2023-044

                    海南海藥股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有 虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、特別提示：

   二、會議召開的情況

  現場會議召開時間：2023年5月31日下午15：00

  網絡投票時間：2023年5月31日

  （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月31日9：15～

  （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年5月31日9:15～

北京中倫（海口）律師事務所見證律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》，本次股東大會的內容及大會召集、

召開方式、程序均符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

   三、會議的出席情況

股份的 31.0527%。其中：參加現場會議的股東 3 人，代表股份 400,678,081 股，占上市

公司總股份的 30.8840%。通過網絡投票的股東 5 人，代表股份 2,188,872 股，占上市公

司總股份的 0.1687%。

股，占上市公司總股份的 0.1701%。其中：通過現場投票的股東 2 人，代表股份 17,900

股，占上市公司總股份的 0.0014%。通過網絡投票的股東 5 人，代表股份 2,188,872 股，

占上市公司總股份的 0.1687%。

   四、議案審議和表決情況

   本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式對列入會議審議 的議 案進

行了表決，具體表決結果如下：

  （一）審議通過了《關于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》

  本議案采取累積投票制對每位非獨立董事候選人逐項表決。

                      占出席本次股                       占出席本次股東

非獨立董                  東大會有效表          其中：中小投資      大會中小投資者     是否

         同意票數

事候選人                  決權股份總數          者同意票數        有效表決權股份     當選

                       的比例                         總數的比例

王建平先生   402,866,654    99.9999%        2,206,473    99.9865%   是

劉悉承先生   402,842,653    99.9940%        2,182,472    98.8988%   是

王俊紅女士   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

趙月祥先生   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

封多佳先生   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

劉暢先生    402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

  上述非獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以

上同意，當選為公司第十一屆董事會非獨立董事。

   （二）審議通過了《關于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案》

   議案采取累積投票制對每位獨立董事候選人逐項表決。

                      占出席本次股                       占出席本次股東

獨立董事候                 東大會有效表          其中：中小投資      大會中小投資者     是否

         同意票數

 選人                   決權股份總數          者同意票數        有效表決權股份     當選

                       的比例                         總數的比例

張強先生    402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

魏玉林先生   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

胡秀群女士   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

   上述獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以上

 同意，當選為本公司第十一屆董事會獨立董事。

   綜上，王建平先生、劉悉承先生、王俊紅女士、趙月祥先生、封多佳先生、劉暢先

 生、張強先生、魏玉林先生、胡秀群女士等 9 人共同組成公司第十一屆董事會，任期為

 股東大會審議通過之日起三年。

   公司第十一屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計

 不超過公司董事總數的二分之一。

   （三）審議通過了《關于選舉公司第十一屆監事會非職工代表監事的議案》

   議案采取累積投票制對每位非職工代表監事逐項表決。

                      占出席本次股                       占出席本次股東

非職工代表                 東大會有效表          其中：中小投資      大會中小投資者     是否

         同意票數

監事候選人                 決權股份總數          者同意票數        有效表決權股份     當選

                       的比例                         總數的比例

張增富先生   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

周亞東先生   402,866,653    99.9999%        2,206,472    99.9864%   是

   上述監事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同

 意，當選為本公司第十一屆監事會非職工代表監事。

  新當選的非職工代表監事張增富先生、周亞東先生與職工代表監事韓樹雄先生組成

公司第十一屆監事會，第十一屆監事會任期為股東大會審議通過之日起三年。

  五、律師見證情況

  本次股東大會經北京中倫（海口）律師事務所的覃煒律師、初月平律師見證并出具

法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、

召集人資格、表決方式、表決程序均符合《公司法》

                      《股東大會規則》

                             《深圳證券交易所上

市公司股東大會網絡投票實施細則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

  六、備查文件

  （一）海南海藥股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會決議；

  （二）北京中倫（海口）律師事務所出具的法律意見書。

  特此公告

                              海南海藥股份有限公司

                                 董 事 會

                               二〇二三年六月一日

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