安德利: 安德利：第八屆董事會第十一次會議決議公告

       證券代碼：605198    證券簡稱：安德利        公告編號：2023-021

             煙臺北方安德利果汁股份有限公司

            第八屆董事會第十一次會議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  煙臺北方安德利果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第

十一次會議于 2023 年 5 月 23 日發(fā)出書面通知，于 2023 年 5 月 29 日以通訊表決的方式召開。

  本次會議由王安先生主持，應(yīng)出席公司會議的董事 9 人，實(shí)際出席公司會議的董事 9 人。

公司監(jiān)事、高管人員列席會議。本次會議的召開及出席情況符合法律、法規(guī)、證券上市地交

易所上市規(guī)則及《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，以投票表決方式通過如下決議：

  同意公司對阿克蘇安德利果汁有限公司增資 7000 萬元人民幣。本次增資完成后，阿克

蘇安德利果汁有限公司將由公司全資孫公司變更為全資子公司。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，本議案獲得通過。

  具體議案內(nèi)容詳見本公司同日披露于上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）的《煙臺

北方安德利果汁股份有限公司關(guān)于對全資孫公司增資暨全資孫公司變更為全資子公司的自

愿性披露公告》，公告編號（2023-023）。

  同意公司自本決議通過之日起 12 個月內(nèi)向銀行申請總計人民幣十億元的綜合授信額

度，并授權(quán)公司總裁王坤先生及財務(wù)總監(jiān)王艷輝先生負(fù)責(zé)對外簽署在各銀行綜合授信額度內(nèi)

的借款合同、保證合同等所有與貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，本議案獲得通過。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見。

     具體議案內(nèi)容詳見本公司同日披露于上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）的《煙臺

北方安德利果汁股份有限公司關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告》，公告編號（2023-024）。

     （1）同意授權(quán)本公司董事王艷輝先生自本議案通過之日起代表本公司就 H 股股票回購

事宜與 HSBC Broking Securities（Asia）Limited 開立賬戶和簽署有關(guān)的任何和所有文件，

并授權(quán)王艷輝先生作為此戶口的買賣代表、提取款項(xiàng)及證券和簽署所有有關(guān)回購事宜的文

件；

     （2）同意授權(quán)本公司秘書伍敏怡女士自本議案通過之日起代表本公司在 HSBC Broking

Securities（Asia）Limited 提取回購之股票及款項(xiàng)，并在辦理本公司 H 股股票回購后，在

香港股份過戶登記處注銷回購的股票事宜上享有充分的授權(quán)，此授權(quán)包括但不限于簽署與此

相關(guān)的任何和所有文件。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，本議案獲得通過。

     同意公司對 2022 年年度報告中的會計差錯進(jìn)行更正，并對 2022 年度財務(wù)報表出具更正

的專項(xiàng)說明。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，本議案獲得通過。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表

了同意的獨(dú)立意見。

     具體議案內(nèi)容詳見本公司同日披露于上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）的《煙臺

北方安德利果汁股份有限公司關(guān)于 2022 年年度報告會計差錯更正的公告》，公告編號

（2023-025）

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      特此公告。

                                煙臺北方安德利果汁股份有限公司董事會

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