香山股份: 獨立董事關于公司第五屆董事會第17次會議相關事項的事前認可意見 環球信息

      廣東香山衡器集團股份有限公司獨立董事

(相關資料圖)

關于公司第五屆董事會第17次會議相關事項的事前認可意見

  我們作為廣東香山衡器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據《中國證監會關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券

交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等法律、法

規和規范性文件規定，以及《公司章程》和公司《獨立董事工作細則》等有關規

定，就公司擬在第五屆董事會第 17 次會議審議的《關于以現金方式收購寧波均

勝群英汽車系統股份有限公司 12%股權暨關聯交易的議案》進行了事前審核，認

真審閱了該事項相關資料，并且與公司相關人員進行了有效溝通，基于獨立、客

觀、審慎判斷的原則，發表事前認可意見如下：

  本次交易事項，符合公司戰略規劃和經營發展需要，進一步增強對標的公司

的控制權，落實上市公司的發展戰略。同時，本次交易將增加歸屬于母公司股東

凈利潤、凈資產及每股收益，上市公司的持續盈利能力與抗風險能力將得到增強，

資本規模將進一步增大。本次關聯交易以資產評估機構的評估結果為定價依據，

經各方協商一致后確定，交易價格合理、公允，符合公司長遠發展戰略，不會對

公司生產經營情況產生不利影響。本次關聯交易事項符合《深圳證券交易所股票

上市規則》和《公司章程》及其他有關法律法規、規范性文件的規定，不存在損

害公司股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意本次現金收購均勝群英少

數股權事項，并同意將本次交易的相關事項提交公司第五屆董事會第 17 次會議

審議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《廣東香山衡器集團股份有限公司獨立董事關于公司第五屆

董事會第 17 次會議相關事項的事前認可意見》之簽字頁）

獨立董事：（簽名）

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   薛俊東               黃蔚                郭志明

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