當前觀察：峰岹科技: 獨立董事關于第一屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見

           峰岹科技（深圳）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        獨立董事關于第一屆董事會第二十四次會議

               相關事項的獨立意見

  根據《上市公司獨立董事規則》

               （證監會公告〔2022〕14 號）等法律法規、

規范性文件以及《公司章程》等規定，我們作為峰岹科技（深圳）股份有限公司

（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第一屆董事會第二十四次會議相關議

案發表獨立意見如下：

  一、《關于公司董事會換屆暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議

   案》

  經對公司第二屆董事會非獨立董事候選人 BI LEI、BI CHAO、王林的個人

履歷、教育背景、工作經歷等情況進行認真的審核，我們認為上述非獨立董事候

選人符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》有關董事任職資格的規定，

未發現存在《公司法》規定不能擔任公司董事的情形，亦未發現其存在被中國證

監會確定為市場禁入者且期限未滿等影響任職資格的情形。公司關于第二屆董事

會非獨立董事候選人的提名及審議程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關

規定，合法有效，不存在損害股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司董事會關于上述非獨立董事候選人的提名，并同意

將該議案提交公司股東大會審議。

  二、《關于公司董事會換屆暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》

  經對公司第二屆董事會獨立董事候選人王建新、沈建新的個人履歷、教育背

景、工作經歷等情況進行認真的審核，我們認為上述獨立董事候選人符合《公司

法》等相關法律法規及《公司章程》有關董事任職資格的規定，未發現存在《公

司法》規定不能擔任公司董事的情形，亦未發現其被中國證監會確定為市場禁入

者且期限未滿等影響任職資格的情形。經審查，上述獨立董事候選人符合《上市

公司獨立董事規則》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及

獨立性的相關要求。公司關于第二屆董事會獨立董事候選人的提名及審議程序符

合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，合法有效，不存在損害股東利益的

情形。

  因此，我們一致同意公司董事會關于上述獨立董事候選人的提名，并同意將

該議案提交公司股東大會審議。

                    峰岹科技（深圳）股份有限公司

                      獨立董事：王建新、沈建新

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