太平鳥: 第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

 證券代碼：603877     證券簡稱：太平鳥        公告編號：2023-051

 債券代碼：113627     債券簡稱：太平轉(zhuǎn)債

         寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司

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  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內(nèi)容提示：

   ??公司全體監(jiān)事出席了本次會議

   ??本次監(jiān)事會全部議案均獲通過，無反對票

    一、 監(jiān)事會會議召開情況

   寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十

 二次會議的書面通知于 2023 年 5 月 19 日以電子郵件及專人送達等方式發(fā)出，會

 議于 2023 年 5 月 26 日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議

 應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事長戎益勤先生主持。財務總監(jiān)

 兼董事會秘書王青林先生列席會議。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行

 政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、 監(jiān)事會會議審議情況

   表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

   監(jiān)事會認為：公司本次部分募投項目延期事項，未改變募投項目的內(nèi)容和資

 金投向，不存在損害股東利益的情況，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性影響，

 符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定，符合

 公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠發(fā)展。因此我們同意公司本次募投項

 目延期的事項。

   詳見2023年5月27日公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及

指定媒體的《關于部分募集資金投資項目重新論證并延期的公告》。

 特此公告。

                寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司監(jiān)事會

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