中國汽研: 臨2023-033 中國汽研關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知 世界今日報

證券代碼：601965        證券簡稱：中國汽研         公告編號：臨 2023-033

            中國汽車工程研究院股份有限公司

         關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

   ?   股東大會召開日期：2023年6月16日

   ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

       系統(tǒng)

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

       召開的日期時間：2023 年 6 月 16 日 13 點 30 分

       召開地點：重慶市北部新區(qū)金渝大道 9 號中國汽研行政樓 405 會議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 16 日

                  至 2023 年 6 月 16 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

       涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運作》

  等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

       不適用

二、     會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                    議案名稱

                                            A 股股東

非累積投票議案

注：本次股東大會還將聽取《獨立董事 2022 年度述職報告》。

  上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二、三次會議及第五屆監(jiān)事會第二次會議

 審議通過。具體內(nèi)容已在《中國證券報》

                  《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)

 站（http://www.sse.com.cn）公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國檢驗認證（集團）有限公司

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

     的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼       股票簡稱            股權(quán)登記日

       Ａ股        601965    中國汽研            2023/6/9

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、    會議登記方法

（1）法人股東：法定代表人出席會議的，須持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人有效

身份證件、股票賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持法人營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人書面授權(quán)委托書（格式見附件）、本人有效身份證件、

股票賬戶卡進行登記。

（2）自然人股東：自然人股東本人出席會議的，須持本人有效身份證件、股票

賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權(quán)委托書（格式見

附件）、本人有效身份證件、委托人有效身份證件、委托人股票賬戶卡進行登記。

（3）異地股東可通過信函或傳真方式登記。

上述登記材料均需提供復(fù)印件一份，自然人股東登記材料復(fù)印件須股東本人簽字，

法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋股東單位公章。提請各位參會股東，在股東登記

材料上注明聯(lián)系電話，方便會務(wù)人員及時與股東取得聯(lián)系，避免股東登記材料出

現(xiàn)錯漏。發(fā)傳真進行登記的股東，請在參會時攜帶股東登記材料原件，轉(zhuǎn)交會務(wù)

人員。

參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

六、    其他事項

  聯(lián)系人：葉豐瑞、冉小未

  聯(lián)系電話：023-68851877

  傳真號碼：023-68821361

  會的進程按當(dāng)日通知進行

  特此公告。

                      中國汽車工程研究院股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

中國汽車工程研究院股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱                  同意   反對   棄權(quán)

       算報告》的議案

       議案

       程》的議案

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號：          受托人身份證號：

                  委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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