皇庭國際: 關于召開2022年度股東大會通知的更正公告_環(huán)球快資訊

證券代碼：000056、200056     證券簡稱：皇庭國際、皇庭 B         公告編號：2023-88

             深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日在《證

券時報》、《大公報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開

書》”中部分信息有誤，現(xiàn)更正如下：

   更正前：

                                              備注

                                   該列打勾的

提案編碼                 提案名稱

                                   欄目可以投      同意   反對   棄權

                                     票

   更正后：

                                              備注

                                   該列打勾的

提案編碼                 提案名稱

                                   欄目可以投      同意   反對   棄權

                                     票

   除上述更正外，原公告中其他內容不變，更正后的通知全文見本公告下文附件。

由此給投資者帶來的不便，敬請諒解！

   特此公告。

                                  深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

                                          董   事    會

附件：更正后的公告

            深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

            關于召開 2022 年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

 載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日召開第

十屆董事會2023年第三次會議，審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》，

董事會決定于2023年5月30日召開公司2022年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關事

項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月30日（星期二）下午14:30；

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023年5月30日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行

網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年5月30日上午9:15至下午

   本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形

式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

   公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投票中

的一種表決方式，同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

股東能參會的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

  截至2023年5月25日（星期四）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司

全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表

決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  二、會議審議事項

                                               備注

 提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目

                                          可以投票

 非累計投票

   提案

第三次會議審議通過，具體內容詳見公司 2023 年 4 月 29 日刊載于《證券時報》、香

港《大公報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

所持表決權的 2/3 以上通過。

以上股份的股東以外、且非公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的中小投資者的表決單獨

計票，并將結果在 2022 年度股東大會決議公告中單獨列示。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東須持股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印

件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權委托書及出席人身份證

登記；

  （2）自然人股東須持股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人出席

的，還需持有授權委托書及出席人身份證登記；

  （3）異地股東可用電子郵件、書面信函或傳真辦理登記；

  （4）有資格出席股東大會的出席人員請于會議開始前半個小時到達會議地點，并

攜帶本款所要求的文件，驗證入場，辦理出席會議登記等有關手續(xù)，按時出席會議。

  （1）會議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系部門：公司證券事務部；

  聯(lián)系人：吳凱、黃豪煥；

  聯(lián)系郵箱：htgj000056@163.com

  聯(lián)系電話：0755-82535565；

  傳真：0755-82566573；

  聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)福華路 350 號崗廈皇庭大廈（皇庭中心）28 樓；

  郵政編碼：518048。

  （2）會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形

式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。參加網(wǎng)絡投票

時涉及的具體操作內容詳見附件1。

  五、備查文件

  特此公告。

                             深圳市皇庭國際企業(yè)股份有限公司

                                   董   事   會

附件1:

     參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡投票的程序

票”。

     本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

見。

     在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如

股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對

分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認 證，取得“深交所數(shù)

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引 欄目查閱。

規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2:

                            授權委托書

   茲委托              先生（女士）代表本單位（個人）出席深圳市皇庭國際

企業(yè)股份有限公司2022年度股東大會。

   委托人：                      委托人身份證號碼：

   委托人持股數(shù)：                   委托人股東賬號：

   受托人（簽名）：                  受托人身份證號碼：

   委托人對下述提案表決如下：

                                            備注

                                    該列打勾的

提案編碼              提案名稱

                                    欄目可以投   同意   反對   棄權

                                      票

                         非累計投票提案

         《關于增加注冊資本暨修訂<公司章程>的議

         案》

   附注：

                          “反對”或“棄權”方框內劃

“√”，作出投票指示。

   委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

   委托日期：

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