【天天速看料】烽火電子: 獨立董事意見

          陜西烽火電子股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

 獨立董事關于第九屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司

獨立董事規則》、《陜西烽火電子股份有限公司章程》以及《陜西烽

火電子股份有限公司獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度

的有關規定，我們作為陜西烽火電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）

的獨立董事，本著對公司、全體股東負責的態度，秉持實事求是的原

則，對公司第九屆董事會第十次會議相關事項發表如下獨立意見：

  經對公司第九屆董事會第十次會議的《關于增補第九屆董事會董

事的議案》進行了認真審議，并仔細閱讀了公司提供的相關資料。現

基于獨立判斷立場，發表獨立意見如下：

團有限公司具備提案人主體資格、提案內容屬于股東大會職權范圍，

提案資料齊全，符合《公司章程》之規定。

人符合公司董事的任職資格，未發現存在《公司法》第一百四十六條

規定的情形，以及被中國證監會認定為市場禁入者并且尚未解除的情

形，提名程序符合《公司章程》。

  同意將《關于增補第九屆董事會董事的議案》提交公司 2022 年

度股東大會審議并選舉。

  此意見

  獨立董事：   聶麗潔     程志堂        茹少峰

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