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        元力股份: 獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見

        2023-05-07 23:15:29 來源:證券之星

                福建元力活性炭股份有限公司

         獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的


        (資料圖片)

                     事前認可意見

          根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所創業板股票

        上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

        業板上市公司規范運作》及公司章程的有關規定,作為福建元力活性

        炭股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,本著實事求是、認真

        負責的工作態度,對公司第五屆董事會第十三次會議擬審議的議案發

        表如下事前認可意見:

          一、關于 2022 年度利潤分配預案的事前認可意見

          我們認真審閱了《2022 年度利潤分配預案》,公司 2022 年度利潤

        分配預案符合實際,體現了公司現金分紅政策的連續性和穩定性,保

        障了對投資者的合理投資回報;沒有超出公司的可分配利潤,沒有損

        害公司持續經營能力。該利潤分配預案符合《公司法》、公司章程、

        《未來三年股東回報規劃(2021-2023)》及中國證監會關于上市公司

        利潤分配的相關規定。因此,我們同意公司的 2022 年度利潤分配預案,

        并同意將該議案提交公司董事會審議。

          二、關于續聘會計師事務所的事前認可意見

          經核查,華興會計師事務所(特殊普通合伙)具有上市公司審計

        工作的豐富經驗和職業素養,能夠為公司提供高質量的審計服務;續

        聘其為公司 2023 年度審計機構,符合相關法律、法規、規范性文件及

        《公司章程》規定,沒有損害公司及廣大股東利益。因此,我們同意

        續聘華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審計機構,

        并同意將該議案提交公司董事會審議。

          三、關于 2023 年度日常關聯交易預計的事前認可意見

          我們認真審閱了《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》,認

        為:公司日常關聯交易均為交易各方的正常經營所需,相關定價遵循

        合理的商業原則;不存在損害公司及投資者,特別是中小股東的利益;

        也未發現公司通過關聯交易轉移利益的情況,符合公司的整體利益。

        因此,我們同意《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》,并同意

        將該議案提交董事會審議,關聯董事應回避表決。

          四、關于調整部分募集資金投資項目實施進度的事前認可意見

          我們認真審閱了《關于調整部分募集資金投資項目實施進度的議

        案》,認為:公司根據募集資金投資項目的具體建設情況,調整“南

        平工業園區活性炭建設項目”實施進度,沒有違反中國證監會、深圳

        證券交易所關于創業板上市公司募集資金使用的有關規定。本次調整

        不會對項目投入產生實質性影響,沒有改變募投項目的實施內容;不

        存在變相改變募集資金投向的情況,也不存在損害股東利益的情況。

        因此,我們同意《關于調整募集資金投資項目實施進度的議案》,并

        同意將該議案提交公司董事會審議。

                       獨立董事:向建紅   梁麗萍    劉俊劭

                           二〇二三年四月二十六日

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