元力股份: 獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見
2023-05-07 23:15:29 來源:證券之星
福建元力活性炭股份有限公司
獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的
(資料圖片)
事前認可意見
根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所創業板股票
上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創
業板上市公司規范運作》及公司章程的有關規定,作為福建元力活性
炭股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,本著實事求是、認真
負責的工作態度,對公司第五屆董事會第十三次會議擬審議的議案發
表如下事前認可意見:
一、關于 2022 年度利潤分配預案的事前認可意見
我們認真審閱了《2022 年度利潤分配預案》,公司 2022 年度利潤
分配預案符合實際,體現了公司現金分紅政策的連續性和穩定性,保
障了對投資者的合理投資回報;沒有超出公司的可分配利潤,沒有損
害公司持續經營能力。該利潤分配預案符合《公司法》、公司章程、
《未來三年股東回報規劃(2021-2023)》及中國證監會關于上市公司
利潤分配的相關規定。因此,我們同意公司的 2022 年度利潤分配預案,
并同意將該議案提交公司董事會審議。
二、關于續聘會計師事務所的事前認可意見
經核查,華興會計師事務所(特殊普通合伙)具有上市公司審計
工作的豐富經驗和職業素養,能夠為公司提供高質量的審計服務;續
聘其為公司 2023 年度審計機構,符合相關法律、法規、規范性文件及
《公司章程》規定,沒有損害公司及廣大股東利益。因此,我們同意
續聘華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審計機構,
并同意將該議案提交公司董事會審議。
三、關于 2023 年度日常關聯交易預計的事前認可意見
我們認真審閱了《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》,認
為:公司日常關聯交易均為交易各方的正常經營所需,相關定價遵循
合理的商業原則;不存在損害公司及投資者,特別是中小股東的利益;
也未發現公司通過關聯交易轉移利益的情況,符合公司的整體利益。
因此,我們同意《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》,并同意
將該議案提交董事會審議,關聯董事應回避表決。
四、關于調整部分募集資金投資項目實施進度的事前認可意見
我們認真審閱了《關于調整部分募集資金投資項目實施進度的議
案》,認為:公司根據募集資金投資項目的具體建設情況,調整“南
平工業園區活性炭建設項目”實施進度,沒有違反中國證監會、深圳
證券交易所關于創業板上市公司募集資金使用的有關規定。本次調整
不會對項目投入產生實質性影響,沒有改變募投項目的實施內容;不
存在變相改變募集資金投向的情況,也不存在損害股東利益的情況。
因此,我們同意《關于調整募集資金投資項目實施進度的議案》,并
同意將該議案提交公司董事會審議。
獨立董事:向建紅 梁麗萍 劉俊劭
二〇二三年四月二十六日
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