元力股份: 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

        福建元力活性炭股份有限公司

 獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的

(資料圖片)

             事前認(rèn)可意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票

上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，作為福建元力活性

炭股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是、認(rèn)真

負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，對公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議擬審議的議案發(fā)

表如下事前認(rèn)可意見：

  一、關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的事前認(rèn)可意見

  我們認(rèn)真審閱了《2022 年度利潤分配預(yù)案》，公司 2022 年度利潤

分配預(yù)案符合實(shí)際，體現(xiàn)了公司現(xiàn)金分紅政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保

障了對投資者的合理投資回報(bào)；沒有超出公司的可分配利潤，沒有損

害公司持續(xù)經(jīng)營能力。該利潤分配預(yù)案符合《公司法》、公司章程、

《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2021-2023）》及中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司

利潤分配的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司的 2022 年度利潤分配預(yù)案，

并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

  二、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見

  經(jīng)核查，華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有上市公司審計(jì)

工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，能夠?yàn)楣咎峁└哔|(zhì)量的審計(jì)服務(wù)；續(xù)

聘其為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及

《公司章程》規(guī)定，沒有損害公司及廣大股東利益。因此，我們同意

續(xù)聘華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，

并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

  三、關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見

  我們認(rèn)真審閱了《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，認(rèn)

為：公司日常關(guān)聯(lián)交易均為交易各方的正常經(jīng)營所需，相關(guān)定價(jià)遵循

合理的商業(yè)原則；不存在損害公司及投資者，特別是中小股東的利益；

也未發(fā)現(xiàn)公司通過關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利益的情況，符合公司的整體利益。

因此，我們同意《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，并同意

將該議案提交董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

  四、關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的事前認(rèn)可意見

  我們認(rèn)真審閱了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議

案》，認(rèn)為：公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的具體建設(shè)情況，調(diào)整“南

平工業(yè)園區(qū)活性炭建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施進(jìn)度，沒有違反中國證監(jiān)會(huì)、深圳

證券交易所關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整

不會(huì)對項(xiàng)目投入產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，沒有改變募投項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容；不

存在變相改變募集資金投向的情況，也不存在損害股東利益的情況。

因此，我們同意《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》，并

同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

               獨(dú)立董事：向建紅   梁麗萍    劉俊劭

                   二〇二三年四月二十六日

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