川恒股份: 關于調整2022年度向特定對象發行股票方案的公告

證券代碼：002895       證券簡稱：川恒股份         公告編號：2023-047

(資料圖)

轉債代碼：127043       轉債簡稱：川恒轉債

              貴州川恒化工股份有限公司

      關于調整 2022 年度向特定對象發行股票方案的公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

  虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

會第十五次會議審議通過《關于 2022 年度非公開發行 A 股股票方案的議案》、《關于

公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告》、《關于 2022 年度非公開發

行 A 股股票預案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次非公開

發行股票相關事宜的議案》等相關議案；2022 年 5 月 9 日，公司召開 2021 年年度股東

大會審議通過相關議案。

<2022 年度非公開發行 A 股股票預案>的議案》等相關議案。

<2022 年度非公開發行 A 股股票預案>的議案》。

<2022 年度非公開發行 A 股股票預案>的議案》、《關于修訂<公司非公開發行 A 股股票

募集資金使用可行性分析報告>的議案》、《關于<2022 年向特定對象發行 A 股股票方

案論證分析報告>的議案》等相關議案。2023 年 3 月 13 日，公司召開 2023 年第一次臨

時股東大會審議通過《關于<2022 年向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告>的議

案》。

十九次會議審議通過《關于修訂<2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案>的議案》，

基于公司股票二級市場價格波動情況，公司調減本次向特定對象發行股票募集 資金總

額 并 調 減 募 投項 目 數 量 ， 調 整 后 本 次 向 特 定 對 象 發 行 股 票 募 集 資 金 總 額 不 超 過

      調整前：

      （八）募集資金用途

      本次發行募集資金總額不超過 352,928.94 萬元（含本數），扣除發行費用后的凈

額擬投資于以下項目：

                                                           單位：萬元

 序號                項目名稱                 項目投資總額          擬投入募集資金

        中低品位磷礦綜合利用生產 12 萬噸/年食品級

        凈化磷酸項目

                 合 計                       401,038.04     352,928.94

      在本次發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自 有資金

先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

      若本次募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，公司將根據實際 募集資

金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的優先順 序及各

項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金解決。

      調整后：

      （八）募集資金用途

      本次發行募集資金總額不超過 240,995.43 萬元（含本數），扣除發行費用后的凈

額擬投資于以下項目：

                                                           單位：萬元

 序號                項目名稱                 項目投資總額          擬投入募集資金

        中低品位磷礦綜合利用生產 12 萬噸/年食品級

        凈化磷酸項目

                 合 計                       265,443.32     240,995.43

      在本次發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自 有資金

先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

  若本次募集資金凈額少于上述項目擬投入募集資金總額，公司將根據實際 募集資

金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金投入的優先順 序及各

項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金解決。

  除上述調整外，發行方案其他內容均無變化。

  根據公司 2022 年年度股東大會的授權，公司調整本次向特定對象發行股票方案無

需提交公司股東大會審議。

  特此公告。

                          貴州川恒化工股份有限公司

                                       董事會

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