長榮股份: 關于2022年年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告

證券代碼：300195      證券簡稱：長榮股份         公告編號：2023-039

(資料圖片僅供參考)

              天津長榮科技集團股份有限公司

       關于 2022 年年度股東大會增加臨時提案

              暨股東大會補充通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  天津長榮科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十

九次會議經審議通過決定于 2023 年 05 月 18 日（星期四）召開公司 2022 年年度

股東大會，會議通知詳見公司于 2023 年 04 月 27 日在巨潮資訊網披露的《關于

召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-033）。

  公司于 2023 年 05 月 06 日分別召開第五屆董事會第四十次會議及第五屆監

事會第三十五次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事

會非獨立董事候選人的議案》《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨

立董事候選人的議案》《關于公司監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會非職工代

表監事候選人的議案》，具體情況詳見公司在巨潮資訊網披露的《關于董事會換

屆選舉的公告》

      《關于監事會換屆選舉的公告》

                   （公告編號：2023-037、2023-038）。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，董事、監事

候選人尚需提交股東大會，并采用累積投票制選舉產生。

于增加天津長榮科技集團股份有限公司 2022 年年度股東大會臨時提案的函》，

從提高公司決策效率角度考慮，作為持有公司 3%以上股份的股東，李莉女士提

議將《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》

《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》《關于

公司監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案》提交公

司 2022 年年度股東大會審議。

  公司董事會認為：提案人李莉女士直接持有公司股票 81,993,000 股，持股

比例為 19.37%。提案人資格、提案內容與提案程序符合中國證監會、深圳證券

交易所及《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定，董事會同意將上述臨

時提案增加到公司 2022 年年度股東大會審議。除增加上述臨時提案外，公司 2022

年年度股東大會的召開方式、時間、地點、股權登記日等事項以及列明的其他議

案均保持不變，現將增加臨時提案后的 2022 年年度股東大會的通知補充如下：

   一、召開會議的基本情況

過，決定召開公司 2022 年年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 05 月 18 日（星期四）下午 14:00

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為 2023 年 05 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通

過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2023 年 05 月 18 日 9:15 至

召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現

重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （1）于 2023 年 05 月 11 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權

出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

公司會議室。

  二、會議審議事項

  （一）本次股東大會審議的提案

                                        備注

提案編碼                提案名稱              該列打勾的欄

                                      目可以投票

非累積投票提案

        《關于公司與天津名軒投資有限公司及其子公司進行

        日常關聯交易的議案》

累積投票提案：采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

        《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨

        立董事候選人的議案》

         《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立

         董事候選人的議案》

         《關于公司監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會非職

         工代表監事候選人的議案》

   （二）提案的披露情況

   以上提案 1.00 至提案 11.00 已經公司第五屆董事會第三十九次會議、第五

屆監事會第三十四次會議審議通過，提案 12.00 至提案 14.00 已經公司第五屆董

事會第四十次會議、第五屆監事會第三十五次會議審議通過，程序合法、資料完

備。公司已在中國證監會指定的創業板信息披露網站（巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn/）上披露相關公告。

   （三）特別強調事項

持表決權的 1/2 以上通過。

見公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站（巨潮資訊網

http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相關公告。上述提案涉及的關聯股東應

回避表決。

經深圳證券交易所備案無異議后，股東大會方可進行表決。

資者是指單獨或者合計持有公司 5%以下股份的股東（不包含 5%；不包含公司董

事、監事、高級管理人員）。

項無需審議。

  三、會議登記事項：

  （1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登

記手續。

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身

份證辦理登記手續。

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會

登記表》（附件一），以便登記確認。傳真或信函在 2023 年 05 月 17 日 16:00

前送達或傳真至公司證券投資部。來信請寄：天津市南開區南馬路與南開二馬路

交叉路口長榮大廈天津長榮科技集團股份有限公司證券投資部，郵編：300101

（信封請注明“股東大會”字樣）。

榮科技集團股份有限公司證券投資部。

前半小時到會場辦理現場簽到登記手續。

  聯系人姓名：江波、王廣龍

  電話號碼：022—26986268

  傳真號碼：022—26973430

  電子郵箱：crgf@mkmchina.com

  通信地址：天津市南開區南馬路與南開二馬路交叉路口長榮大廈天津長榮科

技集團股份有限公司證券投資部，郵編：300101

（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。

  五、備查文件

  特此公告

                              天津長榮科技集團股份有限公司

                                                 董事會

附件一：

       股東參會登記表

股東名稱          證件號碼

股東賬號          持股數量

聯系電話          電子郵箱

聯系地址          郵   編

       附件二：

                      股東大會授權委托書

         茲全權委托          先生/女士代表本人（本公司）出席天津長榮科技集

       團股份有限公司于 2023 年 05 月 18 日召開的 2022 年年度股東大會，并代表本人

       （本公司）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票表決權，如

       沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署

       的相關文件。

                                               備注

                                         該列

                                         打鉤

提案

                     提案名稱                的項

編碼                                            同意   反對    棄權

                                         目可

                                         以投

                                         票

非累積投票提案

        《關于公司與天津名軒投資有限公司及其子公司進

        行日常關聯交易的議案》

累積投票提案：采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

      《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非 應 選

      獨立董事候選人的議案》            人

      《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨 應 選

      立董事候選人的議案》             人

      《關于公司監事會換屆選舉暨提名第六屆監事會非 應 選

      職工代表監事候選人的議案》          人

     說明：

   中一項，“同意”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權。若無

   明確指示，代理人可自行投票。

   數相同的表決權。股東擁有的投票權可以集中使用，也可以分開使用。可表決票

數總數：候選人數量×持股數=可用票數。請股東將同意選舉票數填寫在對應的

空格內。

選人姓名后面“同意票數（股）”欄內填寫對應的票數。最低為零，最高為所擁

有的該議案組下可用票數，可不必是投票人股份數的整數倍。投給候選人的票數

合計不能超過可表決票數總數。如果您在各候選人姓名后面的空格內用“√”表

示，視為將擁有的總票數平均分配給相應候選人。

  委托股東姓名及簽章：

  身份證或營業執照號碼：

  委托股東持股數及股份性質：

  委托人股票賬號：

  受托人簽名：

  受托人身份證號碼：

  委托書簽發日期：

  附注：

  附件三：

           參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所

交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，

網絡投票相關事宜說明如下：

  一、網絡投票的程序

以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁

有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的

選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投零票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

    投給候選人的選舉票數                    填報

     對候選人 A 投 X1 票                X1 票

     對候選人 B 投 X2 票                X2 票

          ……                      ……

          合計                不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案股東擁有的選舉票數舉例如下：

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4

  股東可以將所擁有的選舉票數在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票

總數不得超過其擁有的選舉票數。

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總

數不得超過其擁有的選舉票數。

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

   股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非職工代表監事候選人中任意分配，但

投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2023 年 05 月 18 日下午 15:00。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

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