建藝集團(tuán): 第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002789        證券簡稱：建藝集團(tuán)       公告編號(hào)：2023-058

           深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二

十八次會(huì)議于 2023 年 5 月 7 日以書面?zhèn)骱灡頉Q的方式召開。本次會(huì)議的會(huì)議通

知已于近日以電子郵件、電話、專人送達(dá)等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席表決

董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司

章程》等有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于向全資孫公司增資的議案》

  為進(jìn)一步增強(qiáng)公司全資孫公司廣東建藝電力通信工程有限公司（以下簡稱

“建藝電力”）的權(quán)益資本實(shí)力，提升其市場拓展競爭能力，適應(yīng)行業(yè)變化，更

好把握市場機(jī)遇，公司全資子公司廣東建藝新能源科技有限公司擬以自有資金向

建藝電力增資人民幣 2,000 萬元，本次增資完成后，建藝電力注冊(cè)資本由原人民

幣 3,000 萬元增加至人民幣 5,000 萬元。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國

證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向全資孫公司

增資的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

  經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的未分配利潤為-596,314,040.70 元，公司實(shí)收股本為

  具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國

證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧

損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

  具體內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國

證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于聘任公司證券

事務(wù)代表的公告》。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  特此公告

                       深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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