信息：喜臨門: 喜臨門家具股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

        喜臨門家具股份有限公司獨立董事關于

     第五屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》

                    《上海證券交易所股票上市規則》

《上市公司治理準則》等法律、行政法規和規范性文件及《公司章程》的有關規

定，基于客觀公正、獨立判斷的立場，作為喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱

“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董事會第十三次會議相關事項進行了認真

核查。經過審慎、認真地研究，發表獨立意見如下：

一、關于 2022 年度利潤分配預案的獨立意見

  公司 2022 年度利潤分配預案充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀

況、經營發展需要及資金需求等因素，同時能保障股東的合理回報，有利于公司

健康、持續穩定發展，符合公司和股東的長遠利益，不存在損害中小股東權益的

情形，同意該方案并提交公司股東大會審議批準。

二、關于 2023 年董事、高管薪酬方案的獨立意見

效管理的要求并結合公司目前生產經營實際狀況討論提出的，我們認為該方案制

定客觀合理，且確定程序符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。因此，我

們同意上述薪酬方案。

三、關于續聘會計師事務所的獨立意見

  公司擬續聘的會計師事務所在對公司過往的審計中，能夠嚴格按照中國注冊

會計師審計準則的規定開展審計工作，履行必要的審計程序，獲取充分恰當的審

計證據；審計時間充足，審計人員配備合理，執業能力勝任；所出具的審計報告

能夠客觀反映公司的財務狀況、經營成果、現金流量和財務報告內部控制狀況；

審計意見符合公司的實際情況；未發現參與公司財務、內控審計工作的人員有違

反相關保密規定的行為。上述續聘會計師事務所的議案經董事會審計委員會提議

并經董事會審議通過，且董事會在審議上述議案時，相關審議程序履行充分、恰

當，我們同意上述事項并同意提交公司股東大會審議。

四、關于 2022 年度內部控制評價報告的獨立意見

  經核查，我們認為公司已建立較為完善的內部控制體系，各項內部控制制度

的制定符合我國有關法律法規以及監管部門有關上市公司治理的規范性文件要

求，內部控制制度得到了有效的實施，保障了公司正常的經營管理。《公司2022

年度內部控制評價報告》客觀、真實地反映了公司內部控制的現狀，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

五、關于 2023 年度公司及所屬子公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提

供擔保的獨立意見

  公司向金融機構申請綜合授信額度的事項履行了必要的審批程序，且公司及

所屬子公司的經營狀況良好，具備較好的償債能力，不會給公司帶來重大財務風

險及損害公司利益；母公司為所屬子公司提供擔保及子公司為母公司提供部分擔

保，有助于公司高效、順暢的籌集資金，進一步提高經濟效益，不存在損害公司

及公司股東利益的情形。因此，我們同意通過該議案，并將該議案提交公司股東

大會審議。

六、關于2023年度日常關聯交易預計的獨立意見

法律、法規及《公司章程》的有關規定，表決結果合法、有效；

方專業資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置。上述關聯交易是在關聯雙方

協商一致的基礎上進行的，交易價格以市場價格為依據，符合公開、公平、公正

的原則，不會影響公司的獨立性，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果

產生不利影響，亦不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。

 因此，我們同意上述日常關聯交易預計事項。

七、關于2023年度開展外匯衍生品交易的獨立意見

  公司開展的外匯衍生品交易業務與日常經營需求緊密相關，有利于降低匯率

波動對公司生產經營的影響，防范和控制外幣匯率風險。公司已制定相關管理制

度，明確外匯衍生品交易業務操作原則、審批權限、管理及內部操作流程、內部

風險報告制度及風險處理程序等，能夠有效防范風險。公司已就擬開展的外匯衍

生品交易出具了可行性分析報告，公司以規避和防范外匯匯率波動風險為目的開

展外匯衍生品交易具備合理性和可行性。該議案相關決策程序合法合規，不存在

損害公司及公司股東利益的情形。因此，我們同意公司開展外匯衍生品交易業務。

八、關于2023年度使用閑置自有資金進行委托理財的獨立意見

  在保證資金安全且滿足公司正常經營所需流動資金的情況下，利用閑置自有

資金購買低風險銀行理財產品，有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，

為公司股東謀求更多投資回報，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意公司使用閑置自有資金進行委托理

財。

九、關于會計政策變更的獨立意見

  本次會計準則解釋第 16 號的會計政策變更，是執行財政部財經法規的行為，

能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，其審議、表決程序符合《公司

法》《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及公司股東利益的情形。因此，

我們同意公司本次會計政策變更。

十、關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的獨立意見

  公司注銷 2021 年股票期權激勵計劃中部分已授予但尚未行權的股票期權，

符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及本激勵計

劃的相關規定，履行了必要的審議程序，程序合規、有效，不存在損害公司及全

體股東利益的情形。因此，我們同意公司本次注銷部分股票期權的事項。

十一、關于調整2021年股票期權激勵計劃行權價格的獨立意見

  公司本次調整 2021 年股票期權激勵計劃行權價格符合《上市公司股權激勵

管理辦法》等相關法律法規、規范性文件以及《喜臨門家具股份有限公司 2021

年股票期權激勵計劃》的相關規定，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性

影響；審議和決議程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公

司及全體股東利益的情形。因此我們同意公司對 2021 年股票期權激勵計劃的行

權價格進行調整。

十二、關于公司以集中競價交易方式回購公司股份的獨立意見

市規則》、

    《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號—回購股份》等法律法

規的相關規定，董事會表決程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定。

升投資者對公司價值的認可，維護廣大投資者利益，公司本次回購股份預案具有

必要性。

資金來源為自有資金，不會對公司經營活動、財務狀況和未來發展產生重大影響，

不會損害公司的債務履行能力和持續經營能力。回購方案實施完成后，不會導致

公司控制權發生變化，不會影響公司的上市地位，具備合理性和可行性。

特別是中小股東利益的情形。

  綜上所述，我們認為公司本次回購股份合法合規，既是必要的，也是可行的，

符合公司及全體股東的利益，不存在損害股東合法權益的情形，一致同意公司本

次回購方案。

                             喜臨門家具股份有限公司

                          獨立董事:劉裕龍、王浩、朱峰

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