喜臨門: 喜臨門家具股份有限公司關于2023年日常關聯交易預計的公告|獨家

證券代碼：603008     證券簡稱：喜臨門      公告編號：2023-012

               喜臨門家具股份有限公司

          關于 2023 年度日常關聯交易預計的公告

(資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

議。

時能充分利用關聯方專業資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置，從而獲得

更好的效益。上述日常關聯交易在平等、互利的基礎上進行，符合公司利益，不

會出現關聯方控制公司的采購、銷售等環節或侵害公司利益的情況，不存在損害

公司或全體股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，公司的主營業務也不會因

此等交易而對關聯人形成依賴。

     一、日常關聯交易基本情況

  （一）日常關聯交易履行的審議程序

年 4 月 28 日召開第五屆董事會第十三次會議審議通過《關于 2023 年度日常關聯

交易預計的議案》，關聯董事已在董事會審議該項議案時回避表決，其余非關聯

董事一致同意通過該項議案。

該議案提交本次董事會審議，并發表獨立意見如下：

  （1）董事會在審議本議案時，關聯董事回避表決，表決程序符合《公司法》

等法律、法規及《公司章程》的有關規定，表決結果合法、有效；

     （2）公司預計2023年日常關聯交易為滿足公司實際經營需要，能充分利用

          關聯方專業資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置。上述關聯交易是在關聯

          雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格以市場價格為依據，符合公開、公平、

          公正的原則，不會影響公司的獨立性，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營

          成果產生不利影響，亦不存在損害公司及非關聯股東利益的情形；

               （3）同意該項關聯交易。

          司2023年度日常關聯交易事項的額度在董事會權限范圍內,無需提交股東大會審

          議。

               （二）2022 年度日常關聯交易的預計和執行情況

                                                                           單位：萬元

           關聯交易                                           2022 年度預        2022 年度實際

                                      關聯人

            類別                                              計金額             發生金額

      租入資產（倉庫、 紹興家天和家居生活廣場有限公司                                      550          460.31

        宿舍）    浙江嘉業建設發展有限公司                                         100           77.88

                              合計                                    620          538.19

          注：以上為含稅金額

               （三）2023 年度日常關聯交易預計金額和類別

                                                                           單位：萬元

                              占同類         2023 年初至披露日                占同類         2023 年預計金額

關聯交易              2023 年 預                                2022 年實

          關聯人                 業務比         與關聯人累計已發生                  業務比         與實際發生金額

類別                計金額                                     際金額

                              例（%）        的交易金額                      例（%）        差異較大的原因

采購商品和     紹興家天和

接受勞務的     家居生活廣         10         0.00              0          0         0.00

 關聯交易     場有限公司

 租入資產     紹興家天和

          家居生活廣         650        8.13              0      460.31        5.75     經營所需擴租

（倉庫、宿     場有限公司

     舍）   浙江嘉業建

          設發展有限         260        3.25           76.55      77.88        0.97     員工宿舍擴租

          公司

      合計                920    11.38              76.55     538.19        6.72

          注：以上為含稅金額

  二、關聯方介紹和關聯關系

  （一）紹興家天和家居生活廣場有限公司（以下簡稱“家天和”）

  法定代表人：陳阿裕

  注冊資本：1,500 萬元

  企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

  成立日期：1999 年 5 月 31 日

  經營范圍：家具銷售；家具零配件銷售；建筑用金屬配件銷售；五金產品零

售；五金產品批發；日用百貨銷售；針紡織品及原料銷售；辦公設備銷售；輕質

建筑材料銷售等。

  家天和為公司實際控制人控制公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》

第 6.3.3 條的規定，家天和為本公司的關聯法人。

  （二）浙江嘉業建設發展有限公司（以下簡稱“嘉業建設”）

  法定代表人：陳平芳

  注冊資本：5,000 萬元

  企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

  成立日期：2002 年 12 月 18 日

  經營范圍：房地產開發經營、建筑及裝修裝飾工程施工;銷售:建筑裝潢材料、

日用百貨、五金、家用電器、服裝、服飾、首飾、鞋帽。

  嘉業建設為過去 12 個月內由公司實際控制人控制的公司，根據《上海證券

交易所股票上市規則》第 6.3.3 條的規定，嘉業建設為本公司的關聯法人。

  三、關聯交易主要內容和定價政策

  定價政策：公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自愿、平等、互惠互利、

公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

  定價依據：公司與關聯方進行的交易同與非關聯方之間進行的相關交易在

交易方式和定價原則上基本一致，均以市場化原則確定。若交易的產品或服務沒

有明確的市場價格時，由交易雙方根據成本加上合理的利潤協商定價。關聯交易

的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不存在損害公司及其他股東利

益的情形。

  四、日常關聯交易的目的以及對上市公司的影響情況

  公司與關聯方的日常交易是為滿足公司實際經營需要所發生的交易，同時

能充分利用關聯方專業資源和優勢，實現優勢互補和資源合理配置，從而獲得更

好的效益。上述日常關聯交易在平等、互利的基礎上進行，符合公司利益，不會

出現關聯方控制公司的采購、銷售等環節或侵害公司利益的情況，不存在損害公

司或全體股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，公司的主營業務也不會因此

等交易而對關聯人形成依賴。

  五、備查文件

  特此公告。

                        喜臨門家具股份有限公司董事會

                          二○二三年四月二十九日

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