全球觀熱點(diǎn)：吉視傳媒: 吉視傳媒股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

證券代碼：601929         證券簡(jiǎn)稱：吉視傳媒             公告編號(hào)：臨 2023-007

轉(zhuǎn)債代碼：113017         轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：吉視轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：250052         證券簡(jiǎn)稱：23 吉視 01

                 吉視傳媒股份有限公司

         第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   吉視傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于

會(huì)議董事 5 人，通訊方式參加會(huì)議董事 4 人。公司監(jiān)事會(huì) 3 名監(jiān)事列席了本次

會(huì)議。會(huì)議由褚春彥同志主持，會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的

規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

   一、《關(guān)于審議公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   二、《關(guān)于審議公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   三、《關(guān)于審議公司 2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   四、《關(guān)于審議公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

   經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司 2022 年合并報(bào)

表 歸 屬 于 母 公 司 股 東的 凈 利 潤(rùn) 為 -424,642,809.04 元 ， 母 公 司的 凈 利 潤(rùn) 為

-280,679,204.93 元。2022 年末合并報(bào)表累計(jì)未分配利潤(rùn) 947,044,186.42 元，

母公司累計(jì)未分配利潤(rùn) 1,487,355,765.66 元。

   鑒于公司 2022 年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)，綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)

營(yíng)情況，為保證公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，公司 2022 年度擬不進(jìn)行現(xiàn)

金分紅，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   五、《關(guān)于審議公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的議案》

   《關(guān)于吉視傳媒股份有限公司 2022 年非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往

來(lái)情況匯總表的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn），敬請(qǐng)投資者查閱。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   六、《關(guān)于審議公司 2022 年年報(bào)全文及摘要的議案》

   《吉視傳媒股份有限公司 2022 年年度報(bào)告》刊登于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn），敬請(qǐng)投資者查閱。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   七、《關(guān)于審議公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

   《吉視傳媒股份有限公司 2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》刊登于上海證券交

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   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   八、《關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層選擇融資途徑的議案》

   為了保障公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求,適應(yīng)貨幣政策的不斷變化，選擇靈活、高

效的融資途徑，有效降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本。公司董事會(huì)擬將《公司章程》第一百零

九條規(guī)定的董事會(huì)“審議批準(zhǔn)公司單筆金額或在一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度內(nèi)累積金額占

最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn) 5%-50%之間的貸款”額度及在此額度內(nèi)選擇融資途徑

的權(quán)限授權(quán)給公司經(jīng)營(yíng)管理層行使，經(jīng)營(yíng)管理層依據(jù)資金需求及金融市場(chǎng)形勢(shì)選

擇最佳融資途徑，包括但不限于: 流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、銀行承兌匯票、融

資租賃、資產(chǎn)抵（質(zhì)）押貸款、非金融企業(yè)債券類融資等金融類產(chǎn)品。授權(quán)期限

自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至 2024 年 4 月 30 日止。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   九、《關(guān)于審議公司 2023 年度預(yù)計(jì)與吉林省吉林祥云信息技術(shù)有限公司發(fā)

生關(guān)聯(lián)交易的議案》

   《吉視傳媒股份有限公司 2023 年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》刊登于上海

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   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   十、《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2023 年度審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   《吉視傳媒股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》刊登于上海證券交

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   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   十一、《關(guān)于審議修訂公司章程的議案》

 《吉視傳媒股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》刊登于上海證券交易所網(wǎng)

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   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   十二、《關(guān)于審議公司 2023 年第一季度報(bào)告的議案》

   《吉視傳媒股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告》刊登于上海證券交易所網(wǎng)

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   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   十三、《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

   公司擬召開 2022 年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)如下：

   一、會(huì)議召開時(shí)間

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023 年 5 月 19 日下午 14：30 時(shí)

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 19 日

                 至 2023 年 5 月 19 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

   二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)

   吉視傳媒股份有限公司（長(zhǎng)春市凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和美路吉視傳媒信

息樞紐中心）21 樓會(huì)議室。

三、會(huì)議方式

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

四、股權(quán)登記日

五、會(huì)議審議事項(xiàng)

聽取《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

                         吉視傳媒股份有限公司董事會(huì)

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