鋅業(yè)股份: 監(jiān)事會(huì)決議公告

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證券代碼：000751       證券簡(jiǎn)稱：鋅業(yè)股份            公告編號(hào)：2023-022

(資料圖片)

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        關(guān)于第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

  公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于 2023 年 4 月 27 日下午在公司四樓會(huì)議室

召開，應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到 5 人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定。

  會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人孫博先生主持，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

  一、審議通過(guò)了公司《2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  二、審議通過(guò)了《公司 2022 年年度報(bào)告全文》《報(bào)告摘要》。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司2022年年度

報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過(guò)了《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  四、審議通過(guò)了《公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

  經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于

上市公司股東凈利潤(rùn)為6583.79萬(wàn)元，截止2022年末合并累計(jì)未分配利潤(rùn)為

計(jì)未分配利潤(rùn)為-2163.25萬(wàn)元。

  鑒于母公司2022年末可供股東分配的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，監(jiān)事會(huì)同意2022年度不派

發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

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  五、審議通過(guò)了《公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

  公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《深圳證券交易所主板上市公

司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，本著實(shí)事求是、客觀公正的態(tài)度，對(duì)《2022年度

公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了審閱，并就有關(guān)情況發(fā)表如下意見：

  （1）公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的

基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，

保證了公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，合理控制了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

  （2）公司內(nèi)部控制流程基本涵蓋所有部門、崗位和人員，并針對(duì)業(yè)務(wù)處理

過(guò)程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，采取了有效措施，并落實(shí)到執(zhí)行、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)，

保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

  綜上所述，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，《公司2022年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、準(zhǔn)

確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  六、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定

和公司實(shí)際情況，真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況，計(jì)提依據(jù)充分，不存在損害公司及

股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等

規(guī)定，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  七、審議通過(guò)了《公司關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及向非金融機(jī)構(gòu)申

請(qǐng)融資額度的議案》。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  八、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象

發(fā)行股票的議案》。

  具體內(nèi)容詳見公司同期公告的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程

序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告》。

  該議案授權(quán)內(nèi)容、審議程序符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意該議案并提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

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  九、審議通過(guò)了《公司 2023 年第一季度報(bào)告》

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議的公司2023年第一季度報(bào)告的程序符

合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上

市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  上述 1、2、3、4、6、7、8 項(xiàng)議案需提交 2022 年年度股東大會(huì)審議。

 特此公告。

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