青鳥消防: 關(guān)于2020年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告|全球消息

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證券代碼：002960    證券簡稱：青鳥消防       公告編號：2023-032

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(資料圖片僅供參考)

  關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃

  預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整、沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

結(jié)束后方可行權(quán)，屆時將另行公告。

  青鳥消防股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議、

第四屆監(jiān)事會第十五次會議于 2023 年 4 月 28 日召開，分別審議通過了《關(guān)于

行權(quán)條件成就的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、股權(quán)激勵計劃的決策程序和批準情況

  （一）2020 年 3 月 8 日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)

于公司<2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議

案》《關(guān)于公司<2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。公

司第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了相關(guān)議案，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

  （二）2020 年 4 月 22 日，公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)

于公司<2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘

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要的議案》《關(guān)于公司<2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核

             《關(guān)于召開公司 2019 年年度股東大會的議案》。公

管理辦法（修訂稿）>的議案》

司第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了相關(guān)議案，公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

  （三）2020 年 3 月 9 日至 2020 年 3 月 19 日，公司對本次激勵計劃擬首次

授予激勵對象的姓名及職務(wù)在公司官網(wǎng)進行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會

未收到任何人對本次擬激勵對象提出任何異議。2020 年 5 月 8 日，公司監(jiān)事會

發(fā)布了《監(jiān)事會關(guān)于公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對

象名單的審核意見及公示情況說明》。

  （四）2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股東大會審議并通過了《關(guān)于

公司<2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要

的議案》、

    《關(guān)于公司<2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管

理辦法（修訂稿）>的議案》

            《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事

宜的議案》。公司實施 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃獲得批準，

董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股票期權(quán)與限

制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜；同時，公司根據(jù)內(nèi)幕信息知情人買賣

公司股票情況的核查情況，披露了《青鳥消防股份有限公司關(guān)于 2020 年第一期

股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。

  （五）2020 年 5 月 19 日，公司第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監(jiān)事

會第十次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議

案》。監(jiān)事會對首次授予激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了同意的意見，公司獨

立董事對此發(fā)表了獨立意見。

  （六）2020 年 6 月 16 日，公司完成了股票期權(quán)和限制性股票的登記，最終

股票期權(quán)登記數(shù)量為 468.500 萬份，限制性股票登記數(shù)量為 621.000 萬股。

  （七）2020 年 10 月 30 日，公司第三屆董事會第三十九次會議和第三屆監(jiān)

事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票

激勵計劃首次授予權(quán)益價格的議案》，根據(jù)公司 2019 年度權(quán)益分派實施情況，對

限制性股票回購價格進行調(diào)整。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

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  （八）2021 年 4 月 28 日，公司第三屆董事會第四十八次會議、第三屆監(jiān)事

會第十八次會議審議通過了《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計

劃股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于注銷 2020 年第一期股票

期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》、

《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一

個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立

意見。

  （九）2021 年 5 月 14 日，公司第三屆董事會第四十九次會議和第三屆監(jiān)事

會第十九次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留股票期權(quán)與限制性股票的

議案》。監(jiān)事會對預(yù)留授予激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了同意的意見，公司

獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

  （十）2021 年 6 月 3 日，公司第三屆董事會第五十二次會議、第三屆監(jiān)事

會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票

激勵計劃首次授予及預(yù)留授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價格的議案》，因公司 2020 年度

權(quán)益分派，同意公司對 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予

及預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格、限制性股票數(shù)量和授予/回購價格進行

調(diào)整。

  （十一）2021 年 8 月 11 日，公司第三屆董事會第五十五次會議、第三屆監(jiān)

事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于注銷部分已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的

議案》，因 1 名激勵對象離職，已不符合激勵條件，同意公司注銷其已獲授但尚

未行權(quán)的全部股票期權(quán)。

  （十二）公司分別于 2021 年 10 月 26 日召開第三屆董事會第六十次會議、

第三屆監(jiān)事會第二十四次會議，2021 年 11 月 12 日召開 2021 年第一次臨時股東

大會，均審議通過《關(guān)于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議

案》，同意公司回購注銷 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予

限制性股票 146,063 股，回購價格調(diào)整為 8.49 元/股加上董事會實施回購注銷之

日的銀行同期存款利息。公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《關(guān)于回購注銷部分

限制性股票暨通知債權(quán)人的公告》。此部分限制性股票回購注銷事宜已于 2022

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年 1 月 14 日完成。

   （十三）2022 年 2 月 25 日，公司召開第三屆董事會第六十六次會議、第三

屆監(jiān)事會第二十五次會議，審議通過《關(guān)于注銷部分已授予但尚未行權(quán)的股票期

權(quán)的議案》，同意公司注銷 1 名已離職激勵對象已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)

票的議案》，同意公司注銷 1 名已離職激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性

股票 419,721 股，此次限制性股票的回購注銷事宜已經(jīng)公司于 2022 年 3 月 30 日

召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，并于 2022 年 3 月 31 日披露了《關(guān)

于回購注銷部分限制性股票暨通知債權(quán)人的公告》。

   （十四）2022 年 5 月 13 日，公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會

第四次會議審議通過了《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首

次授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于 2020 年第一期股票

期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議

案》、《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票

第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與

限制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就

的議案》，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。

   （十五）2022 年 5 月 18 日，公司召開第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)

事會第五次會議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性

股票激勵計劃首次授予及預(yù)留授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價格的議案》，因公司 2021

年度利潤分配，同意公司對 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次

授予及預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格、限制性股票數(shù)量和回購價格進行調(diào)

整。

   （十六）2022 年 8 月 15 日，公司召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)

事會第八次會議，分別審議通過《關(guān)于注銷部分已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的

議案》，同意公司注銷 1 名已離職激勵對象已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán) 70,513

份。

   （十七）2023 年 3 月 28 日，公司召開第四屆董事會第二十次會議、第四屆

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監(jiān)事會第十四次會議，分別審議通過了《關(guān)于注銷部分已授予但尚未行權(quán)的股票

期權(quán)的議案》，同意公司注銷 1 名已離職激勵對象已授予但尚未行權(quán)的全部股票

期權(quán) 29,381 份。

   （十八）2023 年 4 月 28 日，公司第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監(jiān)

事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵

計劃首次授予股票期權(quán)第三個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于 2020 年第一

期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件成

就的議案》、《關(guān)于 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予限制

性股票第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于 2020 年第一期股票

期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條

件成就的議案》，公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。

   二、本次實施的激勵計劃內(nèi)容與已披露的激勵計劃存在差異的說明

   鑒于公司 2020 年度權(quán)益分派方案和 2021 年度權(quán)益分派的實施，公司分別于

會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次

授予及預(yù)留授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價格的議案》、于 2022 年 5 月 18 日召開了第

四屆董事會第六次會議及第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2020

年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予及預(yù)留授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量

和價格的議案》，同意對 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次及預(yù)

留授予股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格進行調(diào)整，并根據(jù)《2020 年第一期股票期權(quán)與

限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》各行權(quán)期行權(quán)比例安排：自 2022 年 5 月

期權(quán)第二個行權(quán)期及第三個行權(quán)期尚未行權(quán)部分數(shù)量調(diào)整為 1,638,660 份；預(yù)留

授予股票期權(quán)行權(quán)價格調(diào)整為 14.24 元/份。

   公司于 2023 年 3 月 28 日召開第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第

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十四次會議，分別審議通過了《關(guān)于注銷部分已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議

案》，同意公司注銷已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán) 29,381 份。

  除此之外，本次實施的激勵計劃內(nèi)容與已披露的激勵計劃不存在差異。

  目前，公司本次激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期及第三個行權(quán)期尚

未行權(quán)期權(quán)數(shù)量為 1,347,094 份，其中第二個行權(quán)期尚未行權(quán)期權(quán)數(shù)量為 673,547

份。

     三、預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期符合行權(quán)條件的說明

  根據(jù)《公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，第二

個行權(quán)期可行權(quán)時間為自授予之日起 24 個月后的首個交易日起至授予之日起 36

個月內(nèi)的最后一個交易日當日止，可申請行權(quán)獲授總量的 30%。

  公司本次激勵計劃股票期權(quán)的預(yù)留授予日為 2021 年 5 月 14 日，公司本次激

勵計劃預(yù)留授予的股票期權(quán)第二個等待期于 2023 年 5 月 13 日即將屆滿。

            行權(quán)條件                    滿足情況

（1）公司未發(fā)生以下任一情形：                公司未發(fā)生前述情形，滿

①最近一個會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定 足行權(quán)條件

意見或者無法表示意見的審計報告；

②最近一個會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具

否定意見或者無法表示意見的審計報告；

③上市后最近 36 個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、

公開承諾進行利潤分配的情形；

④法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的；

⑤中國證監(jiān)會認定的其他情形。

（2）激勵對象未發(fā)生以下任一情形：              激勵對象未發(fā)生前述情

①最近 12 個月內(nèi)被證券交易所認定為不適當人選；      形，滿足行權(quán)的條件

②最近 12 個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認定為不適當

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人選；

③最近 12 個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派

出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人

員情形的；

⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

⑥中國證監(jiān)會認定的其他情形。

（3）公司層面業(yè)績考核要求                          經(jīng)中興華會計師事務(wù)所

本計劃首次授予的股票期權(quán)行權(quán)考核年度為 2020-2022 年 （特殊普通合伙）出具的

三個會計年度，每個會計年度考核一次。股票期權(quán)第二個 《審計報告》，公司 2021

行權(quán)期的業(yè)績目標：以 2018 年營業(yè)收入為基數(shù)，2021 年營 年          度    凈   利   潤   為

業(yè)收入增長率不低于 70%；

             或以 2018 年凈利潤為基數(shù)，2021 554,420,470.85 元，較 2018

年凈利潤增長率不低于 10.3%；                      年度的凈利潤增長 63%，

                                       滿足行權(quán)條件。

（4）個人層面績效考核要求                          激勵對象個人考核結(jié)果總

薪酬與考核委員會將對激勵對象分年度進行考核，激勵對 體良好，個別激勵對象未

象的績效評價結(jié)果劃分為 A、B、C 和 D 四個檔次，并依據(jù) 能達到 100%可行權(quán)，公司

考核結(jié)果確定其行權(quán)的比例，激勵對象個人當年實際行權(quán) 將注銷預(yù)留授予股票期權(quán)

額度=個人層面標準系數(shù)×個人當年計劃行權(quán)額度。                第二個行權(quán)期不符合行權(quán)

           A         B    C      D     條 件 的 股 票 期 權(quán) 89,933

 評價標準

          優(yōu)秀         良好   合格    不合格    份。

 標準系數(shù)          1.0        0.8    0.0

   綜上，公司本次股票期權(quán)行權(quán)符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法

律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》

                 《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票

激勵計劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定,公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股

票激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)達成。

   公司后續(xù)將注銷已授予但不滿足行權(quán)條件的股票期權(quán) 89,933 份，本次股權(quán)

激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期實際可行權(quán)期權(quán)數(shù)量為 583,614 份。

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  四、本次行權(quán)的具體情況

股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細或縮股、配股等事宜，股票期權(quán)數(shù)量將進行相應(yīng)

調(diào)整。

公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細或縮股、配股等事項，行權(quán)價格將進行

相應(yīng)調(diào)整。

券商。

畢后）至 2024 年 5 月 13 日當日止（行權(quán)日必須為交易日，行權(quán)窗口期除外）。

  激勵對象必須在期權(quán)有效期內(nèi)行權(quán)完畢，股票期權(quán)有效期結(jié)束后，已獲準行

權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)。

                  獲授的股票期       第二個行權(quán)期可行     剩余未行權(quán)數(shù)

      姓名    職務(wù)

                  權(quán)數(shù)量（份）       權(quán)數(shù)量（份）       量（份）

  其他重要管理人員、核

  心技術(shù)人員、平臺建設(shè)

   核心人員 22 人（本次

  實際可行權(quán)人數(shù) 21 人）

           合計      1,638,660      583,614     673,547

注：1、本激勵計劃股票期權(quán)激勵對象不包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計

持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

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量相應(yīng)進行了調(diào)整，詳見本公告第二部分“本次實施的激勵計劃內(nèi)容與已披露的激勵計劃存

在差異的說明”

      。

     五、本次股票期權(quán)行權(quán)對公司的影響

  本次行權(quán)對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生重大影響，公司控股股東不會發(fā)生變化。本

次股權(quán)激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期結(jié)束后，公司股份仍具備上市條

件。

  根據(jù)公司股票期權(quán)激勵計劃的規(guī)定，假設(shè)本期可行權(quán)的股票期權(quán)全部行權(quán)，

公司總股本將由 565,019,024 股增加至 565,602,638 股，對公司基本每股收益及凈

資產(chǎn)收益率影響較小，具體影響以經(jīng)會計師事務(wù)所審計的數(shù)據(jù)為準。

  公司在授予日采用 Black-Scholes 模型來計算期權(quán)的公允價值。根據(jù)股票期

權(quán)的會計處理方法，在授予日后，不需要對股票期權(quán)進行重新估值，即行權(quán)模式

的選擇不會對股票期權(quán)的定價造成影響。股票期權(quán)選擇自主行權(quán)模式不會對股票

期權(quán)的定價及會計核算造成實質(zhì)影響。

  綜上，本次激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期股票期權(quán)行權(quán)事項不會

對公司當年財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

     六、本次行權(quán)專戶資金的管理和使用計劃

  本次行權(quán)所募集的資金，將全部用于補充公司流動資金。

     七、激勵對象繳納個人所得稅的資金安排和繳納方式

  激勵對象股票期權(quán)個人所得稅繳納的資金全部由激勵對象自行承擔(dān)。公司將

根據(jù)國家稅收法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵對象應(yīng)交納的個人所得稅。

     八、不符合條件的股票期權(quán)的處理方式

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權(quán)或因未達到行權(quán)條件而不能申請行權(quán)的該期股票期權(quán)，公司將按本激勵計劃規(guī)

定的原則注銷激勵對象相應(yīng)尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

權(quán)激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期實際可行權(quán)期權(quán)數(shù)量為 583,614 份。

     九、其他事項說明

能符合上市公司有關(guān)業(yè)務(wù)操作及合規(guī)性需求，符合中國證券登記結(jié)算有限公司深

圳分公司對于自主行權(quán)系統(tǒng)的接口要求。

等信息。

限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理股票期權(quán)行權(quán)的相關(guān)事宜。

     十、專項意見

     （一）董事會薪酬與考核委員會的考核意見

  公司董事會薪酬與考核委員會對本次股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃行權(quán)

條件是否成就情況及激勵對象名單進行了核查，認為公司在考核期的經(jīng)營業(yè)績及

本次申請行權(quán)的激勵對象的個人績效考核結(jié)果符合《2020 年第一期股票期權(quán)與

限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票

激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，激勵對象的資格合法、有

效。

     （二）獨立董事就本次行權(quán)事宜的獨立意見

  公司獨立董事認為：1、公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃

預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)事項符合中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管

理辦法》及公司《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》

等相關(guān)規(guī)定，未發(fā)生 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃規(guī)定的不得

行權(quán)的情形；2、根據(jù)激勵計劃及《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計

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劃實施考核管理辦法（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限

制性股票激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，本次可行

權(quán)的激勵對象主體資格合法、有效，本次符合行權(quán)條件的股票期權(quán)數(shù)量為 583,614

份，涉及激勵對象 21 名。3、公司本次對各激勵對象股票期權(quán)的行權(quán)安排（包括

行權(quán)期限、行權(quán)條件、行權(quán)價格調(diào)整、行權(quán)數(shù)量調(diào)整等事項）未違反有關(guān)法律、

法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。因此，我們同意上述激勵對象在公

司股票期權(quán)激勵計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期內(nèi)行權(quán)。

  （三）監(jiān)事會意見

  經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：根據(jù)《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計

劃（草案修訂稿）》《2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管

理辦法（修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定，公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵

計劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，本次可行權(quán)的激勵對象

主體資格合法、有效，本次符合行權(quán)條件的股票期權(quán)數(shù)量為 583,614 份，涉及激

勵對象 21 名。公司對行權(quán)事項的安排符合相關(guān)法律法規(guī)，同意激勵對象在規(guī)定

的行權(quán)期內(nèi)采用自主行權(quán)的方式進行行權(quán)。

  （四）律師事務(wù)所出具的法律意見

  本次行權(quán)符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及《激勵計劃（草案修訂稿）》

的相關(guān)規(guī)定，公司 2020 年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予股票

期權(quán)第二個行權(quán)期的行權(quán)條件已經(jīng)成就。

  十一、備查文件

          青鳥消防股份有限公司

特此公告。

        青鳥消防股份有限公司

               董事會

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