模塑科技: 關于模塑轉債到期的第二次提示性公告

股票代碼：000700      股票簡稱：模塑科技       公告編號：2023-064

債券代碼：127004      債券簡稱：模塑轉債

               江南模塑科技股份有限公司

【資料圖】

            關于 “模塑轉債”到期的第二次提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

                                  “模塑

轉債”將在深圳證券交易所摘牌。

前（即自2023 年5月30日至2023年6月1日），

                          “模塑轉債”持有人仍可以依據約定

的條件將“模塑轉債”轉換為公司股票。

   經中國證券監督管理委員會“證監許可【2017】338號”文核準，公司于2017

年6月2日公開發行了813.66萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額

   經深交所“深證上【2017】 403號”文同意，公司81,366.00萬元可轉換公司債

券于2017年6月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“模塑轉債”，債券代碼

“127004”。

   根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》、

                     《深圳證券交易所股票上市規則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》及《江南

模塑科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                          （以下簡稱“《可轉

債募集說明書》”）

        ，現將“模塑轉債”到期兌付摘牌事項公告如下：

   一、兌付方案

   根據公司《可轉債募集說明書》的規定：本次發行的可轉債到期后五個交易

日內，公司將以本次發行的可轉債的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的

價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。具體為公司將按債券面值的110%（含

最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債，即“模塑轉債”到期合計兌付110

元/張（含最后一期利息，含稅）。

  二、可轉債停止交易日

  根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15 號——可轉換公司債券》

規定：上市公司在可轉債轉股期結束的 20 個交易日前應當至少發布 3 次提示性

公告，提醒投資者可轉債將在轉股期結束前的 3 個交易日停止交易或者轉讓的事

 “模塑轉債”的到期日為 2023 年 6 月 1 日，根據規定“模塑轉債”將于 2023

項。

年 5 月 30 日開始停止交易，2023 年 5 月 29 日為最后交易日。

  在停止交易后、轉股期結束前（即自2023年5月30日至2023年6月1日），“模

塑轉債”持有人仍可以依據約定的條件將“模塑轉債”轉換為公司股票。

  三、可轉債兌付摘牌

  “模塑轉債”將于2023年6月1日到期，公司將根據相關規則在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）、

                   《中國證券報》及《證券時報》發布可轉債到期兌付及摘

牌的相關公告，完成“模塑轉債”到期兌付摘牌工作。

  四、其他

  咨詢部門：公司董事會秘書辦公室

  聯系電話：0510-86242802

  聯系傳真：0510-86242818

  聯系人：單琛雁女士、王暉先生

                                江南模塑科技股份有限公司

                                    董     事   會

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