全球速遞！金沃股份: 董事會決議公告

 證券代碼：300984       證券簡稱：金沃股份         公告編號：2023-009

(資料圖)

 債券代碼：123163       債券簡稱：金沃轉債

               浙江金沃精工股份有限公司

           第二屆董事會第十次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  浙江金沃精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議

通知于 2023 年 4 月 14 日以電子郵件方式發出，會議于 2023 年 4 月 26 日在公司

會議室以現場結合通訊的方式召開。會議由公司董事長楊偉先生主持，應到董事

及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法

律、法規和《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經審議，公司 2022 年年度報告及摘要真實反映了公司 2022 年年度的財務狀

況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》等相關公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  經審議公司《2022 年度總經理工作報告》，2022 年度公司總經理帶領管理

層有效地執行了公司董事會、股東大會的各項決議及公司的各項管理制度，使公

司保持了持續穩定的發展，公司整體經營情況良好。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

規定，貫徹落實股東大會的各項決議，認真履行職責，不斷規范公司治理，促進

公司健康穩定發展。全體董事認真履行職責，為公司董事會的科學決策和規范運

作發揮了積極作用。

  公司獨立董事賀雷先生、徐志康先生和郭旭升先生分 別向董事會遞交了

《2022 年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上進行述職。

  具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度董事會工作報告》及《2022 年度獨立董事述職報告》等相關公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  經審議，公司《2022 年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司 2022 年

度的財務狀況和經營成果。

  具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度財務決算報告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  為滿足公司及子公司日常經營和業務發展需要，2023 年度，公司及合并報

表范圍內子公司擬向銀行申請不超過 7 億元人民幣的融資額度，并為全資子公司

衢州市建沃精工機械有限公司就上述融資額度內的融資提供合計不超過 4 億元

人民幣的擔保額度。

  具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關

于公司 2023 年度融資額度及提供相應擔保的公告》。

  公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議，并由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權的三分之二以上表決通過。

案》

  經審議，公司已按照相關法律法規和公司《募集資金管理制度》的規定和要

求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金的

存放、使用、管理及披露的違規情形。

  具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

  公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關

于續聘會計師事務所的公告》。

  公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  根據公司經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，公司制定了董事及高級

管理人員 2023 年度薪酬方案。

  具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關

于公司董事、監事及高級管理人員年度薪酬方案的公告》。

  公司獨立董事對本事項發表了明確同意的獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交公司股東大會審議。

  經審議，公司內部控制制度符合有關法律、法規和證券監管部門的要求，也

符合公司現階段的發展需求，保證了公司各項業務的健康運行及經營風險的控

制。公司內部控制在內部環境、目標設定、事項識別、風險評估和對策、信息與

溝通等方面，符合中國證監會及深交所的要求。

  具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022

年度內部控制自我評價報告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  經審議，公司 2023 年第一季度報告真實反映了公司 2023 年第一季度的財務

狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2023

年第一季度報告》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司擬于 2023 年 5 月 17 日召開 2022 年年度股東大會，審議公司董事會提

交的相關議案。

  具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關

于召開 2022 年年度股東大會的通知》。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                         浙江金沃精工股份有限公司董事會

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