久遠(yuǎn)銀海: 監(jiān)事會決議公告|世界新要聞

     證券代碼：002777       證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海         公告編號：2023-028

(資料圖片僅供參考)

                   四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

             第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議的公告

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十三次會議通

知于 2023 年 4 月 16 日以專人送達(dá)、傳真、電話等方式發(fā)出。會議于 2023 年 4 月 26 日以

通訊形式召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事 5 人，實際參加表決的監(jiān)事 5 人。會議由監(jiān)事會主

席侯春梅女士主持，會議的召集和召開符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，會議決

議合法有效。經(jīng)過全體監(jiān)事充分討論，以記名投票的方式審議通過全部議案并形成如下決

議：

     審議《四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2023 年第一季度報告》的議案

     經(jīng)審核，與會監(jiān)事認(rèn)為，公司董事會編制和審核《公司 2023 年第一季度報告》

                                          （公告

編號：2023-026）的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、

完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     《公司 2023 年第一季度報告》詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

     表決結(jié)果：5 票同意, 0 票反對，0 票棄權(quán)。該議案已通過。

     特此公告。

                                  四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司監(jiān)事會

                                         二〇二三年四月二十六日

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