綠康生化: 關于召開2023年第三次臨時股東大會通知的提示性公告_關注

 證券代碼：002868         證券簡稱：綠康生化                公告編號：2023-062

                綠康生化股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

        關于召開 2023 年第三次臨時股東大會

                     的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   綠康生化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠康生化”）于 2023 年 04

月 17 日召開第四屆董事會第二十七次（臨時）會議審議通過了《關于召開 2023

年第三次臨時股東大會的議案》，決定于 2023 年 05 月 04 日 15:30 召開公司 2023

年第三次臨時股東大會。具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會通知的公

告》（公告編號： 2023-061）。

   現將具體事項再次提示如下：

   一、會議召開的基本情況

部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 05 月

   （2）通過深圳證券交易所互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具

體時間為 2023 年 05 月 04 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。

召開。

  （1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席

現場會議進行投票表決；

  （2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投

票系統（http://wltp.cninfo.com.cn/）向全體股東提供網絡形式的投票平 臺，股權

登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現

重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

  （1）“于 2023 年 04 月 26 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊”的公司股東或其授權委托的代理人。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

議室。

  二、會議審議事項

                                              備注

                                             該列打勾

  提案編碼                   提案名稱

                                             的欄目可

                                              以投票

非累積投票提案

             《關于變更公司類型、經營范圍暨修改<公司章

                    程>的議案》

  根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第1號-主板上市公司規范運作》的要求，上述議案將對中小投資者的表決進行單

獨計票并及時公開披露（中小投資者指除上市公司的董事、監事、高級管理人員

及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。其中議案2屬

于特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權的 2/3 以上通過。

     議案 1 已經公司 2023 年 04 月 13 日召開的第四屆董事會第二十六次會議審

議通過，議案 2 已經公司 2023 年 04 月 17 日召開的第四屆董事會第二十七次（臨

時）會議審議通過。具體內容詳見 2023 年 04 月 15 日和 2023 年 04 月 19 日刊登

于《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關公告。

  三、會議登記手續

室。

分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出

席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

委托代理人出席會議的，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬

戶卡辦理登記手續。

法定代表人身份證明書（或授權委托書）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、

證券賬戶卡辦理登記手續。法人股東委托代理人出席的，代理人憑本人的有效身

份證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、

證券賬戶卡辦理登記手續。

關證件采取函信或傳真方式登記（須在 2023 年 05 月 03 日 16:30 時之前送達或

傳真至公司），不接受電話登記。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托

書必須出示原件。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn/）參加投票，網絡投票的具

體操作流程見附件 3。

  五、其他事項

  地址：福建省浦城縣園區大道 6 號公司綜合辦公樓五樓董事會辦公室。

  聯系人：賴潭平

  電話：0599-2827451

  傳真：0599-2827567

  E-mail：lkshdm@pclifecome.com

  六、備查文件

  附件：1、2023 年第三次臨時股東大會授權委托書

  特此公告。

                                     綠康生化股份有限公司

                                          董事會

 附件 1：綠康生化股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會授權委托書

  茲委托________________先生/女士代表本人/本單位出席綠康生化股份有公

司 2023 年第三次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示

行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限

為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。委托人對受托人的表決

指示如下：

                              備注     同意   反對   棄權

提案編碼         提案名稱

                            該列打勾的欄

                             目可以投票

        總議案：除累積投票提案外的所有

              提案

非累積投

票提案

        《關于開展外匯套期保值業務的議

               案》

        《關于變更公司類型、經營范圍暨

          修改<公司章程>的議案》

  特別說明事項：

框中打“√”為準，每項均為單選，多選無效。

簽名；委托人為單位的，并由單位法定代表人簽名，并加蓋單位公章。

項以上指示的，視為委托人同意受托人可依其意思代為選擇，其行使表決權的后

果均由委托人承擔。

  委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

  委托人營業執照號碼或身份證號碼：

  委托人證券賬戶卡號：

  委托人持股數量和股份性質：

  受托人（簽字）：

  受托人身份證號碼：

  簽署日期：     年   月   日

附件 2：綠康生化股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會參會股東登記表

個人股東姓名/法人

  股東姓名

個人股東身份證號

                              單位股東法定

碼/單位股東統一社

                              代表人姓名

 會信用代碼

  股東賬戶                         持股數量

 出席會議人員

                               是否委托

   姓名

                              代理人身份證

 代理人姓名

                                號碼

  聯系電話                         電子郵箱

  傳真號碼                         郵政編碼

  聯系地址

  附注：

送達或傳真方式到公司，不接受電話登記。

  股東簽字（蓋章）： __________________________

  日期：     年   月   日

附件 3：參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數

字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互

聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn/規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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