朗博科技: 常州朗博密封科技股份有限公司第三屆監事會第六次議決議公告|環球播報

證券代碼：603655       證券簡稱：朗博科技          公告編號：2023-025

              常州朗博密封科技股份有限公司

          第三屆監事會第六次會議決議公告

(相關資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、 監事會會議召開情況

  常州朗博密封科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以

郵件方式向全體監事發出召開第三屆監事會第六次會議的通知。會議于 2023 年 4

月 25 日上午在公司會議室以現場表決的方式召開。會議由監事范小友主持，應到

監事 3 名，實到監事 3 名。董事會秘書列席會議。會議召開符合《公司法》和《公

司章程》的有關規定。

  二、監事會會議審議情況

  本次會議審議通過了以下議案：

  我們認為：公司《2022 年年度報告》的編制和審議程序符合法律法規、

                                   《公司

章程》等相關法律法規的有關規定，內容與格式符合中國證監會和上海證券交易

所的有關規定，公允地反映了公司 2022 年度的財務狀況和經營成果。監事會保證

公司 2022 年年度報告披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶責任。具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2022 年年度報告》及《2022 年年度報告摘要》。

     表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

     本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

      表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

      本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

      表決結果：3 票同意,0 票反對，0 票棄權。

      本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

      表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

      本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

      表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

      本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《朗博科技關于 2022 年度利潤分配方案的公告》

（公告編號：2023-026）。

      表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

      本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《朗博科技續聘 2023 年審計機構的公告》（公

告編號：2022-027）。

    表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

議案；

  監事會認為：公司編制的《關于 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項報

告》符合相關法律法規的要求，真實、完整的反映了報告期內公司募集資金的存

放與使用情況，不存在損害公司及股東利益的情形。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《朗博科技關于 2022 年度募集資金存放與使用

情況的專項報告》

       （公告編號：2023-030）。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  同意公司使用最高額度不超過 8,000.00 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管

理，用于投資包括但不限于商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、有

保本約定、一年以內的短期保本型理財產品，單個理財產品的投資期限不超過 12

個月（含），在授權額度內滾動使用，相關決議自股東大會審議通過之日起 12 個

月內有效。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《朗博科技關于公司使用部分閑置募集資金進

行現金管理的公告》（公告編號：2023-029）。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2022 年 4 月 26 日 披 露 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《朗博科技關于募集資金投資項目延期的的議

案》（公告編號：2023-028）

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                              常州朗博密封科技股份有限公司監事會

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