震安科技: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：300767         證券簡(jiǎn)稱：震安科技           公告編號(hào)：2023-030

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123103         債券簡(jiǎn)稱：震安轉(zhuǎn)債

            震安科技股份有限公司

         第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   （一）震安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第三屆董事

會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2023年4月14日以電子郵件形式通知了全體董事。

  （二）本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合方式于2023年4月24日在公司會(huì)

議室召開。

  （三）本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，全體董事均親自出席會(huì)議，

無委托他人出席情況。其中公司獨(dú)立董事丁潔民先生以通訊表決方式出席會(huì)議。

  （四）會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李濤主持。

  （五）本次會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程

》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于公司<2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》

                                 。

  全體董事經(jīng)審議，一致認(rèn)為公司編制和審議《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》的程

序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司

管理層 2022 年工作情況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （二）審議通過《關(guān)于公司<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。

   全體董事經(jīng)審議，一致認(rèn)為公司編制和審議《公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》

的程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了

公司董事會(huì)工作情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏[內(nèi)容詳見

作報(bào)告》]。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （三）審議通過《關(guān)于<公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

                                  。

  全體董事經(jīng)審議，一致認(rèn)為公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好，

《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、公允地反映了公司 2022 年度的財(cái)務(wù)狀況和

經(jīng)營(yíng)成果[內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的

《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》]。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （四）審議通過《關(guān)于公司<2022 年年度報(bào)告及其摘要>的議案》

                                  。

   全體董事經(jīng)審議，一致認(rèn)為公司 2022 年年度報(bào)告及其摘要內(nèi)容符合法律、行

政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏[內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登

在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《2022 年年度報(bào)告》、

                                       《2022 年年度報(bào)告（摘

要）》]。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （五）審議通過《2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

   全體董事經(jīng)審議，一致認(rèn)為公司 2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、

                               《上市公司

監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》、公司《未來三年

（2022-2024 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司實(shí)際盈利狀況、

未來發(fā)展資金需求以及股東投資回報(bào)等綜合因素，符合公司和全體股東的利益 [內(nèi)

容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《2022 年度

利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》]。

  公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見[內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 26 日刊

登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第

三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》]。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （六）審議通過《關(guān)于<公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》

                                      。

   全體董事經(jīng)審議，一致認(rèn)為公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度并能得到有

效的執(zhí)行，

    《公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部

控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況[內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)

www.cninfo.com.cn 上的《內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告》]。

    公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見[內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 26 日刊

登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第

三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》]。

   表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （七）審議通過《關(guān)于<公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>

的議案》

   。

  全體董事經(jīng)審議，一致認(rèn)為公司 2022 年度募集資金存放與使用情況符合中國(guó)

證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違

規(guī)使用募集資金的行為，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

公司《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏[內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮

資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于募集資金 2022

年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》]。

  公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見[內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 26 日刊

登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第

三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》]。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （八）審議通過《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

  全體董事經(jīng)審議，一致認(rèn)為公司開展鋼材、橡膠、鉛錠等相關(guān)套期保值業(yè)務(wù)，

有利于鎖定公司產(chǎn)品成本，有效防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，減少因原材料價(jià)格波動(dòng)造成的產(chǎn)品

成本波動(dòng)。董事會(huì)同意公司使用自有資金開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，以不超過 10,000

萬元人民幣的自有資金開展交易品種為鋼材、橡膠、鉛錠等的期貨套期保值業(yè)務(wù)，

有效期為自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)[內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨

潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司關(guān)于開展期貨套期保值

業(yè)務(wù)的公告》]。

  公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見[內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 26 日刊

登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第

三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》]。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （九）審議通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

    全體董事經(jīng)審議，一致同意公司根據(jù)公司 2023 年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)業(yè)

  務(wù)開展的需要，向常年合作的八家銀行申請(qǐng)總計(jì)不超過 970,000,000 元（大寫

  人民幣：玖億柒仟萬元）的綜合授信額度，授信期限及最終授信額度以銀行批

  復(fù)為準(zhǔn)。

    在上述綜合授信額度范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際情況安排授信使用金額及使

  用方式。公司董事會(huì)授權(quán)法定代表人在以上綜合授信總額度范圍內(nèi)審批具體融

  資使用事項(xiàng)及融資金額，并授權(quán)公司法定代表人簽署相關(guān)授信的法律文書，辦

  理有關(guān)手續(xù)等。

    表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

    全體董事經(jīng)審議，一致認(rèn)為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備

  證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)

  素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間嚴(yán)格遵循有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)

  政策，勤勉盡責(zé)，公允合理地發(fā)表了審計(jì)意見，出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)

   地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。因此，同意繼續(xù)聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)

   所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)

   營(yíng)管理層根據(jù) 2023 年度實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)

   費(fèi)用[內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的

   《震安科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》]。

     公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見[內(nèi)容詳見

   有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意

   見》、

     《震安科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)

   事項(xiàng)的獨(dú)立意見》]。

      表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

      本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   （十一）審議通過《關(guān)于<公司 2023 年第一季度報(bào)告>的議案》

     全體董事經(jīng)審議，一致認(rèn)為公司 2023 年第一季度報(bào)告內(nèi)容符合法律、行

   政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

   整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏[內(nèi)容詳見 2023 年 4 月

     表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （十二）審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》

     全體董事經(jīng)審議，一致同意公司于 2023 年 5 月 26 日召開公司 2022 年年

   度股東大會(huì)[內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 26 日刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn

   上的《震安科技股份有限公司關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的通知》]。

     表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   三、備查文件

  （一）《震安科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》；

  （二）《震安科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事

項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

  （三）《震安科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)事

項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

  （四）《震安科技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員關(guān)于2022年年度報(bào)告的

書面確認(rèn)意見》

  （五）《震安科技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員關(guān)于2023年第一季度報(bào)

告的書面確認(rèn)意見》

   特此公告。

                                       震安科技股份有限公司

                                              董事會(huì)

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