先河環(huán)保: 董事會決議公告

 證券代碼：300137     證券簡稱：先河環(huán)保      公告編號：2023-008

(相關資料圖)

               河北先河環(huán)保科技股份有限公司

          第四屆董事會第二十二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

事會第二十二次會議以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合的形式召開。會議通知于 2023 年 4

月 14 日以郵件和電話的方式發(fā)出。會議應出席董事 8 名，實際出席會議董事 8 名。公

司董事長張菊軍先生主持會議，監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議的召集和召開程序

符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

  經(jīng)會議逐項審議及投票表決，全部議案均獲得通過。會議決議如下：

  一、通過《2022 年度總經(jīng)理工作報告》

  同意 2022 年度總經(jīng)理工作報告。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  二、通過《2022 年度董事會工作報告》

  同意 2022 年度董事會工作報告。報告內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息

披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)《2022 年度報告全文》第三節(jié)“管理層討論與分析”部分。

  公司獨立董事安澤嘉、呂慧、趙亞光分別向董事會提交了《2022 年度獨立董事述職

報告》并將在 2022 年度股東大會上進行述職。述職報告詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)

業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關內(nèi)容。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會審議。

  三、通過《2022 年度報告全文及其摘要》

  同意 2022 年度報告全文及其摘要。報告全文及摘要詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)

業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關內(nèi)容。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會審議。

  四、通過《2022 年度財務決算報告》

  同意 2022 年度財務決算報告。報告詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指

定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關內(nèi)容。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會審議。

  五、通過《2022 年度利潤分配預案》

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》等

有關規(guī)定及《公司章程》的相關規(guī)定，鑒于公司 2022 年度未實現(xiàn)盈利，結合宏觀經(jīng)濟

等因素，綜合考慮公司實際經(jīng)營及未來發(fā)展情況，為提高公司財務穩(wěn)健性，保障公司生

產(chǎn)經(jīng)營的正常運行和全體股東的長遠利益，董事會提議公司 2022 年度利潤分配預案為：

公司 2022 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司獨立董事對此出具了明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會審議。

  六、通過《2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告》

  同意公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告。報告詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)

板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關內(nèi)容。

  公司獨立董事對此出具了明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  七、通過《關于計提資產(chǎn)減值準備的議案》

  公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)定；本

次計提資產(chǎn)減值準備基于謹慎性原則，依據(jù)充分，能夠真實地反映公司的財務狀況及經(jīng)

營成果。具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的

相關公告。

  公司獨立董事對此出具了明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  八、通過《關于聘任 2023 年度審計機構的議案》

  同意公司續(xù)聘利安達會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務審計機

構，審計費用提請股東大會授權公司管理層根據(jù)年度審計工作量及市場價格水平?jīng)Q定。

具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關公

告。

  公司獨立董事對此出具了事前認可意見和明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交 2022 年度股東大會審議。

  九、通過《關于申請銀行授信額度的議案》

  同意公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，向中信銀行股份有限公司石家莊分行申請綜合授

信額度 1.9 億元，低風險額度 0.8 億元，向渤海銀行石家莊分行申請信用額度 2 億

元。公司可在授信額度內(nèi)辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票、商票保貼、國內(nèi)證、

非融資性保函等業(yè)務，以上授信額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應在授

信額度內(nèi)以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準。同時，授權公司董事長代表公司

與銀行機構簽署上述授信額度內(nèi)的有關法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任全部

由公司承擔。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  十、通過《關于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》

  為提高資金使用效率，在保證公司正常經(jīng)營及資金安全的前提下，同意公司及

合并報表范圍內(nèi)子公司使用閑置自有資金不超過人民幣 4 億元購買安全性高、流動

性好、低風險、穩(wěn)健型，投資期限不超過 12 個月的理財產(chǎn)品，資金使用期限自本

次董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，在上述額度內(nèi)的資金可以循環(huán)滾動使用。

具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相

關公告。

  公司獨立董事對此出具了明確同意的意見。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  十一、通過《2023 年第一季度報告全文》

  同意 2023 年第一季度報告全文。報告全文詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息

披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關內(nèi)容。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  十二、通過《關于終止第一期員工持股計劃的議案》

  為更好地維護公司、股東和員工的利益，結合多方意見，經(jīng)綜合評估、慎重考慮后，

依據(jù)《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、

                         《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司第一期員工持股計劃（草案）》

等有關規(guī)定，公司董事會同意終止第一期員工持股計劃，與之配套的《公司第一期員工

持股計劃管理辦法》等文件一并終止。

  公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見。

  具體詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的相關公

告。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  十三、通過《關于召開 2022 年度股東大會的議案》

  同意公司于 2023 年 5 月 22 日（周一）下午 14:45 采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合

的投票方式召開 2022 年度股東大會，審議相關事項。詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)

板信息披露指定媒體巨潮資訊網(wǎng)上的《關于召開 2022 年度股東大會的通知》。

  表決情況：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                          河北先河環(huán)保科技股份有限公司董事會

                               二〇二三年四月二十五日

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