東風(fēng)汽車: 東風(fēng)汽車股份有限公司關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

證券代碼：600006     證券簡(jiǎn)稱：東風(fēng)汽車   公告編號(hào)：臨 2023——012

               東風(fēng)汽車股份有限公司

【資料圖】

              關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ? 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱: 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普

通合伙）

  ? 原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱: 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）

  ? 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況:普華

永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自 2018 年—2022 年為公司

提供審計(jì)服務(wù)，現(xiàn)已達(dá) 5 年，且聘期已滿。根據(jù)財(cái)政部和國(guó)資委發(fā)布

的《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)有關(guān)問(wèn)題的通知》

（財(cái)會(huì)﹝2011﹞24 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同

時(shí)為進(jìn)一步提升公司年度審計(jì)工作質(zhì)量，經(jīng)與公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)普華永

道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商同意，擬聘請(qǐng)安永華明會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司已就

變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與原審計(jì)機(jī)構(gòu)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）進(jìn)行了充分溝通，其對(duì)公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無(wú)

異并承諾做好接續(xù)工作。

   一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

  （一）機(jī)構(gòu)信息

  安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以下簡(jiǎn)稱“安永華明”

                             ，

于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化轉(zhuǎn)制，從一家中外合作

的有限責(zé)任制事務(wù)所轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所。安永華明總部設(shè)

在北京，注冊(cè)地址為北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街 1 號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓 17

層 01-12 室。截至 2022 年末擁有合伙人 229 人，首席合伙人為毛鞍寧

先生。

  安永華明一直以來(lái)注重人才培養(yǎng)，截至 2022 年末擁有執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)

計(jì)師 1818 人，其中擁有證券相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)

超過(guò) 400 人。

  安永華明 2021 年度業(yè)務(wù)總收入人民幣 54.9 億元，其中，審計(jì)業(yè)

務(wù)收入人民幣 52.82 億元，證券業(yè)務(wù)收入人民幣 22.7 億元。2021 年

度 A 股上市公司年報(bào)審計(jì)客戶共計(jì) 116 家，收費(fèi)總額人民幣 7.63 億元。

這些上市公司主要行業(yè)涉及制造業(yè)、金融業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、信息傳

輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等。有涉及本公司所在行業(yè)審

計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

  安永華明具有良好的投資者保護(hù)能力，已按照相關(guān)法律法規(guī)要求

計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)，保險(xiǎn)涵蓋北京總所和全部分所。

已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過(guò)人

民幣 2 億元。安永華明近三年不存在任何因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴

訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

  安永華明及從業(yè)人員近三年沒(méi)有因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、

行政處罰，以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施和

紀(jì)律處分。曾兩次收到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出具警示函措施的決定，涉

及從業(yè)人員十三人。前述出具警示函的決定屬監(jiān)督管理措施，并非行

政處罰。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，該監(jiān)督管理措施不影響安永華明

繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

  （二）項(xiàng)目信息

  項(xiàng)目合伙人/簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為傅奕女士，于 2003 年成為注冊(cè)會(huì)

計(jì)師、2001 年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)、2004 年開(kāi)始在安永華明執(zhí)業(yè)，

擬于 2023 年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署/復(fù)核 3 家上市

公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)，涉及的行業(yè)包括制造業(yè)。

  簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為孫士泉先生，于 2012 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2015

年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2009 年開(kāi)始在安永華明執(zhí)業(yè)，擬于 2023

年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。孫士泉先生擁有逾 10 年執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，涉

及的行業(yè)包括制造業(yè)、建筑業(yè)。

  項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為陳曉祥先生，于 1998 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，

年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)，涉及的行業(yè)包括道路運(yùn)輸業(yè)， 黑色金屬冶煉及壓延

加工業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等行業(yè)。

  上述項(xiàng)目合伙人、質(zhì)量控制復(fù)核人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師近三年不

存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管

部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，或受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等

自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

  安永華明及上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)

核人等不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的

情形。

  根據(jù)財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作的要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)需要，為優(yōu)化審計(jì)

工作組織，提高工作效率，通過(guò)集中采購(gòu)的方式進(jìn)行審計(jì)師選聘工作，

合理降低審計(jì)成本。公司擬就 2023 年度審計(jì)項(xiàng)目向安永華明支付的審

計(jì)費(fèi)用為人民幣 113 萬(wàn)元（不含稅）

                  ，其中：財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用 88 萬(wàn)元、

內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣 25 萬(wàn)元，較上一期審計(jì)費(fèi)用下降 57 萬(wàn)元。

  二、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說(shuō)明

  （一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

  公司原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊

普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“普華永道”

               ）。2022 年度普華永道為公司出具

了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托普華永道開(kāi)展部分

審計(jì)工作后又解聘的情況。

  （二） 擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

  普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）自 2018 年—2022

年為公司提供審計(jì)服務(wù)，現(xiàn)已達(dá) 5 年，且聘期已滿。根據(jù)財(cái)政部和國(guó)

資委發(fā)布的《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所承擔(dān)中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)有關(guān)問(wèn)題

的通知》（財(cái)會(huì)﹝2011﹞24 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展

需要，同時(shí)為進(jìn)一步提升公司年度審計(jì)工作質(zhì)量，經(jīng)與公司原審計(jì)機(jī)

構(gòu)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商同意，擬聘請(qǐng)安

永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  （三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

  公司已就本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)與普華永道進(jìn)行了事前溝通，

前、后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所均已知悉本事項(xiàng)且無(wú)異議并做好接續(xù)工作。

  鑒于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，前后任

會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第 1153 號(hào)--前任注冊(cè)

會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》的有關(guān)規(guī)定，適時(shí)做好溝通及配合

工作。

  三、擬聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

  （一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

  公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)（監(jiān)督）委員會(huì)對(duì)擬聘請(qǐng)的安永華明的執(zhí)

業(yè)情況進(jìn)行了充分地了解和審查，認(rèn)為其具備專業(yè)勝任能力、投資者

保護(hù)能力，獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況良好，因此同意聘請(qǐng)安永華明為公司

  （二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

  獨(dú)立事前認(rèn)可意見(jiàn)：基于對(duì)安永華明專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)

能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況的充分了解和審查，認(rèn)為安永華明具有豐富

的證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任公司委托的財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作。

同意將聘請(qǐng)安永華明為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案提交公司董事

會(huì)審議。

  獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：安永華明是符合《證券法》規(guī)定的審計(jì)機(jī)構(gòu)，

具有多年為上市公司進(jìn)行審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)

和內(nèi)控審計(jì)的工作需求。本次聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)按照相關(guān)法律、法規(guī)以及

《公司章程》的規(guī)定，履行了必要的審批程序，不存在損害公司及股

東特別是中小股東利益的情況。同意公司聘請(qǐng)安永華明擔(dān)任公司 2023

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。該議案還需提交公司股東大會(huì)審議。

  （三）董事會(huì)的審議和表決情況

  公司于 2023 年 4 月 8 日召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十二會(huì)議，以 9

票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度審計(jì)機(jī)

構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)安永華明為公司 2023 年審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  （四）生效日期

  本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公

司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

  特此公告。

                    東風(fēng)汽車股份有限公司董事會(huì)

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